新京报深度

（原标题：威腾电气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-058

威腾电气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司于2024年11月25日在公司会议室以现场及通信时势召开了第四届董事会第二次会议。本次会议的奉告于2024年11月22日以电子邮件时势发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生召集和主合手，会议应出席董事9名，实质出席董事9名。本次会议的召集和召开顺应《中华东谈主民共和国公功令》和《威腾电气集团股份有限公司规矩》的关联划定，会议决议正当、有用。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《对于搬动公司向特定对象刊行股票刊行数目上限的议案》 为确保公司2022年度向特定对象刊行A股股票的奏凯进行，董事会阐明公司鼓吹大会的授权，与主承销商协商细目，将原定刊行数目上限“本次刊行股票的股票数目不逾越39,126,620股（含本数）”搬动为“本次刊行股票的股票数目不逾越30,000,000股（含本数）”。除上述搬动外，公司本次刊行股票决策中的其他内容不变。同期，公司授权董事长协助办理本次搬动刊行数目上限筹商事宜，包括但不限于细目及签署筹商条约及文献等。表决服从：9票赞叹；0票弃权；0票反对。详见公司同日表露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司对于搬动公司向特定对象刊行股票刊行数目上限的公告》（公告编号：2024-060）。

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性照章承担法律职守。

特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年11月26日