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（原标题：继峰股份第五届董事会第十三次会议方案公告）

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-087 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十三次会议方案公告 本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何特殊纪录、误导性论说省略要害遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。

一、董事会会议召开情况 2024年 11月 25日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通信表决的神气在公司会议室召开。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长王义平先生召集、主握。本次会议见告于 2024年 11月 22日发出，与会董事一致本旨豁免本次董事会会议见告的期限条件。会议的召集、召开得当《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等经营法律司法及《公司规矩》的经营章程。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于使用召募资金向全资子公司增资以奉行募投名堂标议案》 具体实质详见公司同日于上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn/）露出的《继峰股份对于使用召募资金向全资子公司增资以奉行募投名堂标公告》（公告编号：2024-089）。 表决效用：本旨 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》 具体实质详见公司于上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn/）露出的《继峰股份对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2024-090）。 表决效用：本旨 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 11月 25日