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（原标题：第二届监事会第十九次会议方案公告）

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-065

赣州逸豪新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2024年11月18日在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室召开，应出席监事3东谈主，内容出席监事3东谈主，会议由监事会主席李铁林主握。

会议审议通过以下议案：

《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》 提名彭行皇先生、肖伟先生为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主。 表决成果：应允3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

《对于公司向金融机构恳求详细授信额度并经受关系方无偿担保的议案》

公司拟向银行等金融机构恳求总数不跨越16亿元东谈主民币的详细授信额度。 关系方为公司办理上述详细授信提供无偿担保。

表决成果：3票应允，0票反对，0票弃权。

《对于2025年过活常关系走动预测的议案》

预测2025年与关系方发生辰常关系走动总金额不跨越东谈主民币280万元。 表决成果：3票应允，0票反对，0票弃权。

特此公告。赣州逸豪新材料股份有限公司监事会2024年11月20日