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（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的告知）

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-044

三湘印象股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的告知

一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会。 2、鼓励大会的召集东说念主：三湘印象股份有限公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会会议召开适宜相关法律、行政国法、部门规章、要领性文献和公司轨则的轨则。 4、会议召开的日历、本事： （1）现场会议召开本事：2024年11月15日14:00； （2）辘集投票本事：通过深圳证券来回所来回系统进行辘集投票的本事为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票本事为2024年11月15日9:15-15:00。 5、会议的召开花式：本次鼓励大会采纳现场表决与辘集投票相集中的花式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月11日。 7、出席对象： （1）在股权登记日抓有公司股份的无为股鼓励或其代理东说念主； （2）公司董事、监事和高档科罚东说念主员； （3）公司聘用的讼师。 8、会议场所：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案编码 | 提案 编码 | 提案称号 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的通盘提案 | | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | | 1.00 | 《对于拔除孤独董事职务的议案》 | | 2.00 | 《对于补选第八届董事会孤独董事的议案》 |

2、上述议案也曾公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，本色详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的商酌公告。 3、上述议案均为无为有筹办议案，需经出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所抓表决权的过半数通过。 4、上述议案需按照商酌轨则扩充中小投资者单独计票并表现投票恶果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档科罚东说念主员以及单独概况悉数抓有公司5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励。

三、会议登记智力 1、登记花式： （1）当然东说念主鼓励须抓本东说念主身份证和鼓励账户卡办理登记手续；托福代理东说念主出席会议的，须抓代理东说念主身份证、授权托福书、托福东说念主鼓励账户卡、托福东说念主身份证办理登记手续； （2）法东说念主鼓励应由法定代表东说念主或法定代表东说念主托福的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应抓鼓励账户卡、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东说念主解释书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓代理东说念主身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东说念主出具的授权托福书、法定代表东说念主解释书、法东说念主鼓励股票账户卡办理登记手续； （3）他乡鼓励可采纳电子邮件或信函的花式登记，并请仔细填写《参会鼓励登记表》（附件3），以便登记证明； （4）本次会议不收受电话登记。 2、登记本事：本次鼓励大会现场登记本事为2024年11月14日上昼10:00至11:30，下昼13:30至17:00；取舍信函或电子邮件花式登记的须在2024年11月14日17:00之前投递公司或发送邮件到公司邮箱。 3、登记场所及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函花式登记，信封上请注明“2024年第二次临时鼓励大会”字样）。 4、注释事项：出席现场会议的鼓励和鼓励代理东说念主请佩戴商酌证件原件于会前半小时到会场。 5.会务商酌花式 商酌东说念主：程玉珊、王逸娇 商酌电话：021-65364018 邮箱：sxgf000863@sxgf.com 通信地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室 邮政编码：200434 6.本次鼓励大会现场会议为期半天，与会鼓励或托福代理东说念主的食宿及交通等用度自理。

四、干涉辘集投票的具体操作历程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票。干涉辘集投票时触及具体操作需要表现的本色和体式详见附件1。

五、备查文献 1、第八届董事会第二十二次（临时）会议有筹办。