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（原标题：精伦电子颓落董事候选东谈主声明（高燕））

精伦电子股份有限公司颓落董事候选东谈主声明与承诺

本东谈主高燕，已充分了解并快活由提名东谈想法学阳提名为精伦电子股份有限公司第九届董事会颓落董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备颓落董事任职阅历，保证不存在职何影响本东谈主担任精伦电子股份有限公司颓落董事颓落性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东谈主具备上市公司运作的基本学问，纯熟关联法律、行政法例、部门规章极度他设施性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、科罚粗俗其他奉行颓落董事职责所必需的责任陶冶。被提名东谈主仍是进入培训并获得证券交易所认同的关联培训解说材料。

二、本东谈主任职阅历合适下列法律、行政法例和部门规章以及公司规章的要求： - 《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职阅历的治安； - 《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的治安（如适用）； - 中国证监会《上市公司颓落董事科罚想法》、上海证券交易所自律监管法令以及公司法令研讨颓落董事任职阅历和条目的关联治安； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于设施中管干部辞去公职粗俗退（离事、颓落监事的奉告》的治安（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步设施党政教悔干部在企业兼职（任职）问题的意见》的关联治安（如适用）； - 中共中央纪委、培植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉开拓的意见》的关联治安（如适用）； - 中国东谈主民银行《股份制买卖银行颓落董事和外部监事轨制指引》等的关联治安（如适用）； - 中国证监会《证券基金计较机构董事、监事、高等科罚东谈主员及从业东谈主员监督科罚想法》等的关联治安（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高等科罚东谈主员任职阅历科罚想法》《保障公司董事、监事和高等科罚东谈主员任职阅历科罚治安》《保障机构颓落董事科罚想法》等的关联治安（如适用）； - 其他法律法例、部门规章、设施性文献和上海证券交易所治安的情形。

三、本东谈主具备颓落性，不属于下列情形： - 在上市公司粗俗其附属企业任职的东谈主员极度鸳侣、父母、子女、主要社会关系； - 平直粗俗蜿蜒握有上市公司已刊行股份 1%以上粗俗是上市公司前十名鼓舞中的当然东谈主鼓舞极度鸳侣、父母、子女； - 在平直粗俗蜿蜒握有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓舞粗俗在上市公司前五名鼓舞任职的东谈主员极度鸳侣、父母、子女； - 在上市公司控股鼓舞、骨子末端东谈主的附属企业任职的东谈主员极度鸳侣、父母、子女； - 与上市公司极度控股鼓舞、骨子末端东谈主粗俗其各自的附属企业具有要紧业务往复的东谈主员，粗俗在有要紧业务往复的单元极度控股鼓舞、骨子末端东谈主单元任职的东谈主员； - 为上市公司极度控股鼓舞粗俗其各自的附属企业提供财务、法律、询查、保荐等劳动的东谈主员，包括但不限于提供劳动的中介机构的形状组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在回报上署名的东谈主员、合资东谈主及主要认真东谈主； - 最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； - 其他上海证券交易所认定不具备颓落性的情形。

四、本东谈主无下列不良纪录： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚粗俗司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货犯法犯法，被中国证监会立案拜谒粗俗被司法机关立案考核，尚未有明确论断意见的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开责骂或 3次以上通报月旦的； - 存在要紧失信等不良纪录； - 本所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职颓落董事技术因联贯两次未能躬行出席也不请托其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓舞大会给予根除职务的东谈主员。

六、包括精伦电子股份有限公司在内，本东谈主兼任颓落董事的境内上市公司数目未跨越 3家；本东谈主在精伦电子股份有限公司联贯任职未跨越六年。

七、本东谈主具备较丰富的管帐专科学问和陶冶，具备注册管帐师阅历，管帐学讲授、高等管帐师。

八、本东谈主不存在影响颓落董事诚信粗俗其他影响任职阅历的情况。本东谈主仍是通过精伦电子股份有限公司第八届董事会提名委员会阅历审查，本东谈主与提名东谈主不存在横暴关系粗俗可能妨碍颓落履职的其他关系。本东谈主仍是证据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——设施运作》对本东谈主的颓落董事候选东谈主任职阅历进行核实并证明合适要求。本东谈主都备澄澈颓落董事的职责，保证上述声明信得过、齐全和准确，不存在职何伪善论说或误导因素，本东谈主都备光显作出伪善声明可能导致的恶果。上海证券交易所可依据本声明证明本东谈主的任职阅历和颓落性。

本东谈主承诺：在担任精伦电子股份有限公司颓落董事技术，将着力法律法例、中国证监会发布的规章、治安、奉告以及上海证券交易所业务法令的要求，收受上海证券交易所的监管，确保有弥漫的时辰和元气心灵奉行职责，作出颓落判断，不受公司主要鼓舞、骨子末端东谈主或其他与公司存在横暴关系的单元或个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不合适颓落董事任职阅历情形的，本东谈主将证据关联治安辞去颓落董事职务。

特此声明。

声明东谈主： 2024年 10月 17日