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（原标题：公司规定）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司规定

公司基本信息 注册汉文称呼：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 注册英文称呼：Harbin Sayyas Windows Co., Ltd. 公司住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9号 注册成本：东说念主民币 9,523.05万元 计算期限：耐久存续

法定代表东说念主：董事长

计算宗旨和畛域

计算宗旨：作念中国木窗产业的引颈者；打造绿色节能居品，设立东说念主们好意思好家居梦思。

计算畛域：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料成品制造；室内木门窗装配工作；金属门窗工程施工；竹木碎片加工处理；货品收支口；木料加工；非居住房地产租出。

股份刊行

股份神态：股票 每股面值：东说念主民币 1.00元 股份总额：9,523.05万股

发起东说念主及执股情况：

边书平：570.00万股，57.00% 周珮武：330.00万股，33.00% 朱方群：50.00万股，5.00% 赵宁：20.00万股，2.00% 苏秀东：20.00万股，2.00% 孔宇：10.00万股，1.00%

鼓舞大会

鼓舞权利：包括赢得股利、参与鼓舞大会、监督公司计算等 鼓舞义务：死守法律、交纳股金、不得耗费鼓舞权利等

鼓舞大会权利：决定计算认识、选举董事监事、审议财务预算和决算等

董事会

董事会构成：7名董事，其中3名为孤独董事

董事会权利：召集鼓舞大会、践诺鼓舞大会决议、决定计算计较和投资决策等

监事会

监事会构成：3名监事，其中1名为员工代表

监事会权利：审核按时敷陈、查抄公司财务、监督董事和高等处分东说念主员等

财务管帐轨制

利润分派：提真金不怕火法定公积金、弥补耗费、分派利润

审计：聘用妥当《证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计

并吞、分立、增资、减资、驱散和清理

并吞、分立：编制钞票欠债表及财产清单，奉告债权东说念主 减资：编制钞票欠债表及财产清单，奉告债权东说念主

驱散和清理：竖立清理组，处理公司财产，退回债务

规定修改

修改条目：法律修改、公司情况变化、鼓舞大会决定

修改步调：鼓舞大会决议通过，报支配机关审批，办理变更登记

附则

奏凯日历：2024年12月 讲解权：公司董事会 附件：鼓舞大会议事功令、董事会议事功令、监事会议事功令