证券代码:300843 证券简称:胜蓝股份 公告编号:2024-091 债券代码:123143 债券简称:胜蓝转债 胜蓝科技股份有限公司 对于“胜蓝转债” 行将罢手转股暨赎回前终末半个交 易日的伏击指示性公告 本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容确切、准确、好意思满,没 有诞妄纪录、误导性证明或要紧遗漏。 伏击内容指示: 遏抑本公告浮现时,距离“胜蓝转债”罢手转股仅剩终末半个往复日(即 2024 年 12 月 3 日下昼往复时段),2024 年 12 月 3 日收市后,未施行转股的“胜蓝转 债”将罢手转股,剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎 回,投资者可能濒临投资吃亏。 合适性惩处要求的,不行将所握“胜蓝转债”调度为股票,特提请投资者柔柔不 能转股的风险。 终点指示: 且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的,冷落在罢手转股 日前破除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性惩处要求的,不行将所握“胜蓝转债”调度为股票,特提请投资者柔柔不行 转股的风险。 转债”,将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回,因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各异,终点提醒“胜蓝转债”握有东谈主细心在限期内转股,若是投 资者未实时转股,可能濒临吃亏,敬请投资者细心投资风险。 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日,胜蓝科技股份有限公司(以下简 称“公司”)股票价钱已餍足在职意辅导三十个往复日中至少十五个往复日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱(23.17 元/股)的 130%(即 30.12 元/股), 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》 (以下简称“《召募说明书》”)中的有条件赎回条目。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》 ,汇注当前市集及公司自己情况,经过空洞商量, 公司董事会答允公司利用“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下: 一、可调度公司债券刊行上市简略 经中国证券监督惩处委员会《对于答允胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》(证监许可20214024 号)核准,公司向不特 定对象公建立行 330 万张可调度公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,召募资金总和为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往复所挂牌往复,债券简称“胜蓝转债”,债券代码“123143”。 凭证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等关连法则和《召募说明书》 的关连法则,“胜蓝转债”转股期自可转债刊行结束之日(2022 年 4 月 8 日,即募 集资金划至刊行东谈主账户之日)起满六个月后的第一个往复日起至本次可调度公司 债券到期日止,即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。 二、转股价钱历次调治情况 “胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调治的关连条目,“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治,调治前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股,调治后转股价钱为 23.38 元/股,调治后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日(除权除息日)起收效。 会第二十一次会议,审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发议论第一个 包摄期包摄条件设立的议案》,凭证公司 2021 年第一次临时激动大会的授权,董 事会觉得公司 2021 年限定性股票激发议论初次授予部分第一个包摄期包摄条件 仍是设立,公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股世俗股股票 597,000 股,上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后,公司总股本由 转债刊行的联系法则,“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调治为 23.33 元/股, 调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。 四次会议,审议通过了《对于 2021 年限定性股票激发议论预留部分第一个包摄 期包摄条件设立的议案》。凭证公司 2021 年第一次临时激动大会的授权,董事会 觉得公司 2021 年限定性股票激发议论预留授予部分第一个包摄期包摄条件仍是 设立,公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股世俗股股票 90,000 股,上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后,公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。凭证关连法则,“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调治为 23.32 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起收效。 价钱调治的关连条目,“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治,调治前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股,调治后转股价钱为 23.27 元/股,调治后的转股价钱自 股价钱调治的关连条目,“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治,调治前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股,调治后转股价钱为 23.17 元/股,调治后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起收效。 三、“胜蓝转债”有条件赎回条目及触发情况 (一)有条件赎回条目 凭证《召募说明书》的法则,“胜蓝转债”有条件赎回条目如下: 在转股期内,当下述两种情形的随便一种出刻下,公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券: ① 在转股期内,若是公司股票在职何辅导三十个往复日中至少十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%); ② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。 当期应计利息的筹办公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;B:指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将被 赎回的可调度公司债券票面总金额;i:指可调度公司债券畴昔票面利率;t:指 计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数(算头不 算尾)。 (二)触发情况 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日,公司股票价钱已有 15 个往复日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱(23.17 元/股)的 130%(即 30.12 元 /股),已餍足公司股票在职何辅导三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募说明书》中的有条 件赎回条目。 四、赎回施行安排 (一)赎回价钱及阐发依据 依据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定,“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。 筹办历程如下:当期应计利息的筹办公式为:IA=B×i×t/365, 其中:B:指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额;i:指债券畴昔票面利 率(1.00%);t:指计息天数,即从本付息期起息日(2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日(2024 年 12 月 4 日)止的执行日期天数为 248 天(算头不算 尾)。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离握有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。 (二)赎回对象 遏抑赎回登记日(2024 年 12 月 3 日)收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”握有东谈主。 (三)赎回步调及技能安排 握有东谈主本次赎回的关连事项。 日(2024 年 12 月 3 日)收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后,“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东谈主资金账户日,届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。 (四)筹议模式 筹议部门:公司证券部 筹议电话:0769-81582995 接洽邮箱:ir@jctc.com.cn 五、执行遏抑东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“胜蓝转债”的情况 在“胜蓝转债”赎回条件餍足前的六个月内,公司控股激动胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”,期末握有 20 张“胜蓝转债”;公司执行 遏抑东谈主、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往复“胜蓝转债”的情形。除执行控 制东谈主、控股激动外,不存在其他径直或障碍握有公司百分之五以上股份的激动。 六、其他需说明的事项 行转股求教。具体转股操作冷落债券握有东谈主在求教前筹议开户证券公司。 最小单元为 1 股;兼并往复日内屡次求教转股的,将合并筹办转股数目。可转债 握有东谈主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及调度为 1 股的可转债余 额,公司将按照深交所等部门的联系法则,在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 求教后次一往复日上市流通,并享有与原股份同等的权益。 七、备查文献 的法律办法书; 的核查办法。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会
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