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（原标题：对于全资子公司收购AxisTec股权的公告）

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-030

深圳市燕麦科技股份有限公司对于全资子公司收购 AxisTec股权的公告

报复本色教导： - 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司YANMADE ELECTRONIC PTE.LTD.（以下简称“新加坡燕麦”）以自有资金收购ELLIPSIZ LTD（以下简称“Ellipsiz公司”）、Vincent Ong Sin Liang先生（以下简称“Vincent”）和 Low Chee Wee先生（以下简称“Low”）系数合手有的 AXIS-TEC PTE. LTD.（以下简称“AxisTec公司”）的 67%股权，本次交游对价为 385.92万新加坡元，约合东谈主民币 2,072.85万元。 - 本次交游未组成紧要财富重组。 - 本次交游未组成关联交游。 - 本次交游实施不存在紧要法律拆伙。

干系风险教导： 1. 本次交游需要经中国及新加坡干系政府机构审批或备案通事后方能实施，存在关联政府机构审批欠亨过的风险，本次交游能否凯旋实施存在省略情味。 2. 本次交游为公司凭据永久发展战术作出的决定，瞻望对公司的短期事迹不会产生澄澈的积极孝顺。 3. 本次交游完成后，将濒临商誉减值、时候、市集等方面的风险，敬请投资者禁锢投资风险。

一、交游情况 - 本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律职责。 - 本次交游基本情况：公司拟通过全资子公司新加坡燕麦以自有资金收购 Ellipsiz公司、Vincent 先生和 Low先生系数合手有的 AxisTec公司的 67%股权，本次交游总购买价钱为385.92万新加坡元，约合东谈主民币 2,072.85万元。本次交游完成后，公司将合手有 AxisTec公司 67%的股权，纳入公司合并报表范围。 - 本次交游审议情况：2024年 11月 28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《对于全资子公司收购 AXIS-TEC PTE. LTD.股权的议案》。凭据《公司规定》以及干系规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会。 - 其他禁锢事项：1. 本次交游需要经中国及新加坡干系政府机构审批或备案通事后方能实施，存在关联政府机构审批欠亨过的风险，本次交游能否凯旋实施存在省略情味。2. 凭据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司授权公司董事长及干系授权东谈主士在法律、法例、举止性文献允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文献并办理股份变更登记所需干系一齐事宜。截止公告日，本交游备案身手正在办理中。

二、交游对方基本情况 - 交游敌手为标的公司的合座股东 3名（以下简称“卖方”），具体信息如下： 1. 股东 ELLIPSIZ LTD公司，合手有标的公司 51%股权，Ellipiz公司是一家新加坡工程和服务惩处决策提供商，公司主要业务是投资控股和提供管制服务。其业务包括房地产投资和开发以及鸡蛋坐褥和分销（EPD）、电子分销和服务惩处决策（DSS）、自动化精密系统惩处决策（APSS）。 2. 股东 Vincent，合手有标的公司 40%股权，当然东谈主，男，马来西亚籍，在硅光子学测试、精密工程、光学自动化范围领有跳跃 30年的专科学问，曾任职于摩托罗拉等公司，后创立 AxisTec公司，当今担任 AxisTec公司实施董事。 3. 股东 Low，合手有标的公司 9%股权，当然东谈主，男，新加坡籍，在半导体、激光和光子行业领有跳跃 20年的丰富教授，曾在好意思光、Rofin-Baasel（现为Coherent）等公司任职，当今担任 AxisTec公司总司理。 - 本次交游前，卖方与公司、公司合手股 5%以上股东、公司董事、监事及高档管制东谈主员不存在关联关系。

三、交游标的基本情况 - 交游标的公司概略： - 公司称号：AXIS-TEC PTE. LTD. - 树立时期：2004年 2月 4日 - 注册地：新加坡 - 注册地址：5008 Ang Mo Kio Avenue 5#07-19 Techplace II Singapore 569874 - 主生意务：（1）半导体拼装和测试开发（包括计较机老化系统）的制造和维修（28273）（2）经过限定开发及干系居品的制造和修理（26513） - 注册老本：183,674.00新加坡元 - 交游标的公司的股权结构： - 本次股权转让前： - Ellipsiz公司：93,674.00股，51% - Vincent：73,470.00股，40% - Low：16,530.00股，9% - 本次股权转让后： - 新加坡燕麦：123,062.00股，67% - Vincent：49,592.00股，27% - Low：11,020.00股，6% - 交游标的公司近 2年主要财务数据： - 2024年 6月 30日： - 财富总和：14,058,066.81东谈主民币元 - 欠债总和：8,169,322.71东谈主民币元 - 净财富：5,888,744.10东谈主民币元 - 生意总收入：18,668,827.70东谈主民币元 - 净利润：153,457.24东谈主民币元 - 2023年 12月 31日： - 财富总和：29,235,869.86东谈主民币元 - 欠债总和：23,366,973.56东谈主民币元 - 净财富：5,868,896.30东谈主民币元 - 生意总收入：26,382,559.55东谈主民币元 - 净利润：-3,257,093.35东谈主民币元 - 截止本公告露馅日，AxisTec公司不存在担保或紧要争议事项。本次交游标的产权明晰，不存在典质、质押特殊他任何限定转让的情况，不触及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等功令措施，本次交游尚需中国及新加坡干系政府机构审批或备案通事后方能实施，不存在其他妨碍权属挫折的情况。

四、交游标的订价情况 - 本次交游秉承协商订价样式详情交游总金额。交游各方协商主要经过如下： - 2024年 7月，公司向卖方提交意向报价； - 2024月 8月至 9月，公司委派中介机构对标的公司进行了遵法拜访； - 2024月 11月，公司基于 AxisTec的行业教授、时候上风、客户资源等情况，归拢法律、财务、时候各项遵法拜访评释，并与卖方合手续一样后，最终说明标的一齐股权估值为 576万新加坡元，并以 385.92万新加坡元（约合东谈主民币 2,072.85万元）收购 AxisTec 67%的股权。 - 本次交游价钱公允、合理，不存在挫伤公司及合座股东至极是中小股东利益的情形。

五、交游公约的主要本色 - 2024年 11月 29日，新加坡燕麦与 Ellipsiz公司、Vincent、Low签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（《股权购买公约》），公约主要本色如下： - 公约主体及交游标的： - 卖方 1：Ellipsiz公司 - 卖方 2：Vincent - 卖方 3：Low - 买方：新加坡燕麦 - 标的公司：AxisTec - 标的股权：AxisTec 67%股权 - 交游对价及支付： - 新加坡燕麦以 385.92万新加坡元收购 Ellipsiz公司、Vincent先生和 Low 先生系数合手有的 AxisTec公司的 67%股权。 - 买方按照下表中规定的相应数目和比例向卖方购买其所合手有标的公司股份，不附带任何产权职守，并连同罢休完成日历所附的系数权柄和福利。 - Ellipsiz公司：93,674股，51.00%，76.12%，2,937,598新加坡元 - Vincent：23,878股，13.00%，19.40%，748,809新加坡元 - Low：5,510股，3.00%，4.48%，172,793新加坡元 - 系数：123,062股，67.00%，100.00%，3,859,200新加坡元 - 交割时期和地点： - 交割将于 2024年 12月 5日上昼 11点（新加坡时期）或两边书面喜悦的其他日历在公司注册服务处或两边可能喜悦的其他地点进行。 - 适用法律和争议惩处： - 本公约应受新加坡法律统率，并据其诠释。如若各方因本公约产生纠纷或产生与本公约关联的任何争议，包括关联本公约有用性的争议，在法律允许的范围内，应由新加坡地区法院获取排他性统率。 - 凯旋要求时期： - 本公约在公约签署日签署凯旋。

六、本次股权收购对上市公司的影响 - 半导体行业是一个高速发展的行业，跟着传统微电子、光电子时候迟慢步入“后摩尔期间”，硅光子时候手脚新兴时候，具备高速度、高集成度、低成本、低功耗、微型化等特色，运转被世俗欺骗于光通讯、光传感、光计较、智能驾驶、耗费电子等多个范围，市集出路广袤。 - 标的公司主生意务为硅光检测开发、光电开发和精密工程惩处决策，为客户提供硅光晶圆检测开发、光电耦合开发及整机拼装测试等服务，领有多年服务着名客户的教授和智商，领有的时候及居品可对公司形成故意的补充，匡助公司裁减参加半导体前沿范围的周期，减少省略情味，以更快地为公司形成新的事迹增长点。

七、本次股权收购的风险教导 1. 本次交游需要中国及新加坡干系政府机构审批或备案通事后方能实施，存在关联政府机构审批欠亨过的风险，本次交游能否凯旋实施存在省略情味。 2. 本次交游为公司凭据永久发展战术作出的决定，标的公司当今体量较小，瞻望对公司的短期事迹不会产生澄澈的积极孝顺。 3. 本次交游完成后将形成一定金额的商誉。凭据《企业司帐准则》，本次交游形成的商誉将在每年进行减值测试。如若将来由于行业竞争加重或标的公司本身身分导致其场所及盈利情景够不上预期，则公司存在商誉减值风险，从而对公司当期损益形成不利影响。 4. 本次交游完成后，标的公司将来在场所管制经过中，可能会存在无法已毕合手续时候编削、中枢时候东谈主员流失等不可预测的身分，可能导致标的公司的时候不可保合手行业先进性的风险。 5. 半导体行业时候更新快、市集竞争激勉，若企业开发的居品不可很好地吻合市集的需求，可能会对企业市集销售带来不利影响，使场所风险随之加大。 6. 本次交游虽稳当公司的战术布局，在行业布景、居品结构和市集开发等方面，公司与标的公司有充分的协同基础，但由于区域文化、政事环境以及管制样式的各异，收购完成后两边的业务整合能否达到预期存在一定的省略情味。 7. 本次收购及标的公司普遍运营币种主要为新加坡元，而公司合并报表的记账本位币为东谈主民币，因尔后续标的公司运营经过中，东谈主民币对新加坡元之间的汇率变化可能给公司带来汇兑亏空风险。

公司将积极激动本次交游凯旋进行，并将严格按照干系法律、法例、举止性文献及《公司规定》等要求，照章露馅本次交游的发扬情况。敬请投资者禁锢投资风险。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日