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（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会有筹商公告）

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-058

江苏大港股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会有筹商公告

本公司及董事会整体成员保证信息表露的骨子确实、准确、圆善，莫得颠倒记录、误导性讲明或紧要遗漏。

很是领导： 1、本次鼓吹大会无否决提案的情形； 2、本次鼓吹大会不波及变更以往鼓吹大会已通过的有筹商。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时期： （1）现场会议召开日历和时期：2024年 11月 27日（星期三）下昼 2:30。 （2）荟萃投票起止日历和时期：通过深圳证券交游所交游系统进行荟萃投票的具体时期为2024年 11月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统启动投票的时期为 2024年 11月 27日上昼 9:15，终结时期为 2024年 11月 27日下昼 3:00。 2、现场会议召开场地：江苏镇江新区港南路 401号经开大厦 11层公司 1106会议室 3、召开面孔：现场表决与荟萃投票相接结的面孔 4、召集东谈主：公司董事会 5、主捏东谈主：公司董事长安亮堂先生 6、本次鼓吹大会的召开合适《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《深圳证券交游所股票上市公法》、《上市公司鼓吹大会公法》等法律、行政律例、部门规章、措施性文献和《公司礼貌》的次序。

（二）会议出席情况 1、出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹授权交付代表 1,341东谈主，代表股份289,170,033股，占公司有表决权股份总额的 49.8270%，其中： （1）出席现场会议的鼓吹及鼓吹授权交付代表 1东谈主，代表股份 284,225,647股，占公司有表决权股份总额的 48.9750%。 （2）通过荟萃投票的鼓吹东谈主数 1,340东谈主，代表股份 4,944,386股，占公司有表决权股份总额的 0.8520%。 2、公司董事、监事、高等处理东谈主员出席或列席了本次鼓吹大会，江苏世纪同仁讼师事务所讼师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况 本次会议收受现场投票与荟萃投票相接结的表决面孔进行表决，表决情况如下： 1、审议通过《对于变更 2024年度管帐师事务所的议案》 表决情况：应许 288,146,133股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的 99.6459%；反对 423,400股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.1464%；弃权 600,500股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的 0.2077%。 其中，中小鼓吹表决情况：应许 3,920,486股，占出席会议中小鼓吹所捏股份的 79.2917%；反对 423,400股，占出席会议中小鼓吹所捏股份的 8.5632%；弃权 600,500股，占出席会议中小鼓吹所捏股份的 12.1451%。 表决效果：该议案获取通过。

三、讼师出具的法律见地书 本次鼓吹大会由江苏世纪同仁讼师事务所讼师蒋成、杨书庆见证，并出具了法律见地书，论断性见地为：公司本次临时鼓吹大会的召集和召开法子合适法律、律例、措施性文献及《公司礼貌》的次序；出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验正当、有用；会议的表决法子、表决效果正当、有用。本次临时鼓吹大会酿成的有筹商正当、有用。

四、备查文献 1、公司 2024年第三次临时鼓吹大会有筹商； 2、江苏世纪同仁讼师事务所对于公司 2024年第三次临时鼓吹大会的法律见地书。

特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十八日