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（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告）

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-079

北京华联商厦股份有限公司对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告

伏击本色教导： - 会议召开时分：现场会议：2024年12月13日（周五）下昼14：00；汇注投票：2024年12月13日（周五） - 现场会议召开方位：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异中心2号楼 - 会议方式：现场会议及汇注投票

会议召开基本情况： - 推进大会届次：2024年第二次临时推进大会 - 召集东谈主：公司董事会 - 正当合规性：合适谈论法律、行政法则、部门礼貌、表率性文献、深圳证券往来所业务公法和公司规矩 - 会议召开日历和时分：现场会议：2024年12月13日下昼14：00；汇注投票：2024年12月13日 - 会议召开方式：现场表决和汇注投票相集合 - 股权登记日：2024年12月6日（周五） - 出席对象：在股权登记日合手有公司股份的浅近股推进或其代理东谈主、公司董事、监事、高档措置东谈主员、公司聘任的讼师偏执他联系东谈主员 - 现场会议召开方位：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异中心2号楼

会议审议事项： - 审议《对于选举谢丹女士为公司董事的议案》 - 审议《对于选举赵泰笙先生为公司董事的议案》 - 审议《对于选举范熙武先生为公司董事的议案》 - 审议《对于签署租出协议暨关联往来的议案》

会议登记等事项： - 登记方式：法定代表东谈主、代理东谈主、个东谈主推进、转寄予第三东谈主等的登记方式 - 登记时分：2024年12月11日（周三）9:30-16:30 - 登记方位：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联立异中心2号楼北京华联商厦股份有限公司证券事务部 - 会议谈论方式：谈论地址、邮政编码、谈论电话/传真、谈论东谈主 - 会议期及用度：预测半天，食宿及交通用度自理

干与汇注投票的具体操作过程： - 浅近股的投票代码与投票简称：投票代码：360882；投票简称：华联投票 - 填报表决宗旨或选举票数 - 通过深交所往来系统和互联网投票系统投票的具体时分和操作方法

备查文献： - 第九届董事会第八次会议有策画 - 第九届董事会第九次会议有策画 - 第九届董事会第十次会议有策画 - 深交所条件的其他文献

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会 2024年11月28日