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（原标题：2024年第四次临时推动大会决策公告）

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-106转债代码：118008 证券简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2024年第四次临时推动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证公告实际不存在职何虚伪纪录、误导性述说无意要紧遗漏，并对其实际的信得过性、准确性和完好性照章承担法律攀扯。

进犯实际教导： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时期：2024年 11月 19日 （二）推动大会召开的场地：中国（上海）解放买卖覆按区龙东大路 3000号 1幢 A楼 909室 （三）出席会议的庸碌股推动、相称表决权推动、归附表决权的优先股推动偏激抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数 庸碌股推动东说念主数 44,902,148 2、出席会议的推动所抓有的表决权数目 庸碌股推动所抓有表决权数目 44,902,148 3、出席会议的推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 54.2

（四）表决面貌是否合适《公司法》及公司规则的规矩，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主抓，以现场投票与相聚投票相伙同的面貌表决，会议的召集、召开及表决顺次合适《中华东说念主民共和国公司法》、《上海证券来去所科创板股票上市法律讲明》、《上海海优威新材料股份有限公司规则》等相关法律、行政法例、部门规章、模范性文献及公司处罚轨制的相关规矩。

（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文书出席会议； 4、其他高管均列席会议。

二、议案审议情况 （一）非积贮投票议案 1、议案称呼：对于公司《2024年领域性股票激发探求（草案）》偏激纲目的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 12,864,841 99.2784 67,131 0.5181 26,376 0.2035

2、议案称呼：对于公司《2024年领域性股票激发探求实践侦查处罚目的》的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 12,864,641 99.2769 67,331 0.5196 26,376 0.2035

3、议案称呼：对于提请公司推动大会授权董事会办理 2024年领域性股票激发探求相关事项的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 12,864,641 99.2769 64,931 0.5011 28,776 0.2220

4、议案称呼：对于使用超募资金长久补充流动资金的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 庸碌股 44,693,585 99.5355 181,897 0.4051 26,666 0.0594

（二）触及要紧事项，应证据 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称呼 甘愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于公司《2024 年领域性股票 激发探求（草案）》偏激纲目 的议案 12,864,841 99.2784 67,131 0.5181 26,376 0.2035 2 对于公司《2024 年领域性股票 激发探求实践侦查处罚目的》 的议案 12,864,641 99.2769 67,331 0.5196 26,376 0.2035 3 对于提请公司推动大会授权董 事会办理 2024年领域性股票激 励探求相关事项的议案 12,864,641 99.2769 64,931 0.5011 28,776 0.2220 4 对于使用超募资金长久补充流 动资金的议案 12,749,785 98.3905 181,897 1.4037 26,666 0.2058

（三）对于议案表决的相关情况证据 1、议案 1、2、3为相称决策事项，已获出席推动大会有表决权的推动所抓灵验表决权股份总和三分之二以上通过。 2、议案 1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票； 3、议案 1、2、3触及的关联推动：李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资处罚合股企业（有限合股）逃避表决。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京国枫（深圳）讼师事务所 讼师：宋照旭、毛娅婷 2、讼师见证论断宗旨： 本所讼师觉得，贵公司本次会议的召集、召开顺次合适法律、行政法例、规章、模范性文献、《上市公司推动大会法律讲明》及《公司规则》的规矩，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历以及本次会议的表决顺次和表决成果均正当灵验。

特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 20日