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（原标题：维信诺科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往诠释书（草案）（翻新稿））

维信诺科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往诠释书（草案）（翻新稿）

来往各方声明 - 上市公司声明：本公司及全体董事、监事、高档处置东说念主员保证本诠释书偏激摘录本色的真确、准确、齐全，保证不存在罅隙纪录、误导性述说大意要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性、齐全性承担相应的法律背负。本公司全体董事、监事、高档处置东说念主员承诺，如本次重组所提供或败露的信息涉嫌罅隙纪录、误导性述说大意要紧遗漏，被法律解说机关立案考察大意被中国证监会立案拜访的，在酿成拜访论断夙昔，不转让在上市公司领有权利的股份（如有），并于收到立案检察见知的两个来往日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向深交所和中登公司央求锁定；未在两个来往日内提交锁定央求的，授权上市公司董事会核实后凯旋向深交所和中登公司报送其的身份信息和账户信息并央求锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司凯旋锁定关连股份。如拜访论断发现有在犯科非法情节，承诺锁定股份自觉用于关连投资者抵偿安排。本公法律解说定代表东说念主、主宰司帐责任的庄重东说念主和司帐机构庄重东说念主保证本诠释书偏激摘录中财务司帐辛苦真确、准确、齐全。

来往对方声明：本次重组的来往对方已出具承诺函，承诺将实时提供本次重组关连信息，并保证所提供的信息真确、准确、齐全，不存在罅隙纪录、误导性述说大意要紧遗漏，并对其真确性、准确性和齐全性承担个别和连带的法律背负。本次重组的来往对方承诺，如本次重组所提供的信息涉嫌罅隙纪录、误导性述说大意要紧遗漏，被法律解说机关立案考察大意被中国证监会立案拜访的，在酿成拜访论断夙昔，不转让在上市公司领有权利的股份，并于收到立案检察见知的两个来往日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向深交所和中登公司央求锁定；未在两个来往日内提交锁定央求的，授权上市公司董事会核实后凯旋向深交所和中登公司报送来往对方的身份信息和账户信息并央求锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送来往对方的身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司凯旋锁定关连股份。如拜访论断发现有在犯科非法情节，承诺锁定股份自觉用于关连投资者抵偿安排。

关连证券工作机构及东说念主员声明：本次来往的证券工作机构及承办东说念主员欢跃在本诠释书偏激摘录中援用证券工作机构所出具文献的关连本色，阐述本诠释书偏激摘录不致因援用上述本色而出现罅隙纪录、误导性述说或要紧遗漏。如本诠释书存在罅隙纪录、误导性述说或要紧遗漏，证券工作机构及承办东说念主员未能奋勉尽职的，将承担连带的法律背负。

目次 - 来往各方声明 - 释义 - 要紧事项请示 - 要紧风险请示 - 第一章 本次来往详细 - 第二章 上市公司基本情况 - 第三章 来往对方基本情况 - 第四章 方针公司基本情况

方针公司产能爬坡情况 - 方针公司产能爬坡情况和产能应用率情况致密，具有合感性。 - 方针公司与同业业可比公司计算配置期、量产爬坡期对比情况表露，方针公司出产线配置期 24个月，与同业业可比公司同世代出产线配置期不存在知道各别；放胆 2024年 3月 31日，方针公司出产线尚处于量产爬坡阶段，自点亮起已历时 39个月，从公开数据来看，已完成量产爬坡的京东方 A成齐第 6代 LTPS/AMOLED出产线表情举座用时 43个月，其他尚处于量产爬坡期的同业业可比公司同世代出产线量产爬坡已历时 19个月至 68个月不等，放胆现在方针公司量产爬坡历时情况不存在显耀长于可比产线的情况。

主要工作和居品的销售收入情况 - 诠释期内，方针公司主要工作和居品的销售收入情况如下表所示： - 单元：万元 - 表情 2024年 1-3月 2023年度 2022年度 - 主生意务小计 222,905.68 97.34% 470,913.54 96.03% 96,009.02 90.86% - AMOLED表露器件 221,775.60 96.85% 469,580.40 95.76% 94,785.49 89.71% - AMOLED表露屏体及材料 1,130.08 0.49% 1,333.14 0.27% 1,223.53 1.16%

备查文献 - 备查文献包括上市公司对于本次来往的董事会方案、上市公司孤独董事对于本次来往的孤独主见、本次重组关连条约、公证天业司帐师事务所（特殊粗拙合股）出具的关连审计诠释及备考审阅诠释、安徽中联国信金钱评估有限背负公司出具的方针金钱评估诠释及评估说明、中国外洋金融股份有限公司出具的孤独财务照看人诠释、安徽天禾讼师事务所出具的法律主见书、其他与本次来往关连的进攻文献。 - 投资者可在本诠释书刊登后至本次来往完成前的每周一至周五上昼 9:00至 11:00，下昼 3:00至 5:00，于下列所在查阅上述文献： - 维信诺科技股份有限公司 - 地址：北京市海淀区上地东路 1号院 7号楼环洋大厦二层 - 电话：010-58850501 - 传真：010-58850508 - 继续东说念主：丁文娟 - 中国外洋金融股份有限公司 - 地址：北京市向阳区开国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 - 电话：010-65051166 - 传真：010-65051156 - 继续东说念主：郭宇泽、冯哲逍