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（原标题：第八届董事会第十九次会议决策公告）

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024年 11月 2日以电子邮件、传真和专东谈主投递形状向举座董事发出召开第八届董事会第十九次会议的奉告。会议于 2024年 11月 12日在公司会议室以现场及通信表决形状召开。会议应参与表决董事 9名，实质参与表决董事 9名。本次会议的召开合乎《公王法》等磋商法律及《公司规则》的顺次。会议由董事长李寅先生主抓，经表决变成如下决策：

一、审议通过《对于转让子公司泰来县九洲风力发电有限背负公司 100%股权的议案》 为优化财富结构，升迁运营成果，公司将抓有的子公司泰来县九洲风力发电有限背负公司（以下简称 “目的公司”）100%股权转让给中核汇能（黑龙江）动力有限公司，股权转让价款为 44,800万元。本次股权转让事项完成后，目的公司不再是公司的子公司，不再纳入公司统一报表边界。《对于转让子公司泰来县九洲风力发电有限背负公司 100%股权的公告》具体内容详见公司指定的信息浮现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司零丁董事对此议案发表了零丁主意，良好内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息浮现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的磋商公告。本议案尚需提交公司 2024年第七次临时鼓吹大会审议。表决终结：容许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过《对于转让子公司泰来县九洲风力发电有限背负公司被迫变成对外担保的议案》 公司于 2022年 11月 14日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《对于泰来县九洲风力发电有限背负公司请求银行借钱并为其提供担保的议案》，容许公司为目的公司向中国农业发展银行泰来县支行请求总和度 58,000万元东谈主民币的银行借钱提供担保，并授权法定代表东谈主在此授权额度内签署担保条约等磋商文献，该项授权灵验期限自董事会审议批准之日起不跳跃一年。公司于 2022年 11月 30日召开 2022年第七次临时鼓吹大会审议通过了该担保计较。具体内容详见公司于 2022年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的磋商公告。因公司统一边界变动，本次股权转让完成后，上述为目的公司提供的尚未到期的担保将被迫变成公司对外担保。本次对外提供担保是因公司转让下属子公司股权被迫导致，不会影响公司每每业务开展。当今中国农业发展银行泰来县支行一经容许破除担保，待股转完成后 60个责任日内办理磋商事宜，本次对外担保的风险处于可抵制边界内。《对于转让子公司泰来县九洲风力发电有限背负公司被迫变成对外担保的公告》具体内容详见公司指定的信息浮现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024年第七次临时鼓吹大会审议。表决终结：容许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过《对于召开2024年第七次临时鼓吹大会的议案》 公司定于 2024年 11月 28日（星期四）在公司会议室以现场表决与网罗投票相团结的形状召开 2024年第七次临时鼓吹大会。《对于召开 2024年第七次临时鼓吹大会的奉告》详见中国证监会指定的创业板信息浮现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的磋商公告。表决终结：容许票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。