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（原标题：第六届董事会第三十一次会议方案公告）

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-097 债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2024年11月12日以现场格局召开，应出席董事7名，实质出席董事7名。会议由董事长郑铁江先生主抓，公司监事及高等处置东说念主员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

《对于董事会换届选举非零丁董事的议案》 欢喜提名郑铁江先生、郑富裕先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非零丁董事候选东说念主，任期自公司推动大会审议通过之日起三年。

本议案需提交推动大会审议，并以积蓄投票制进行选举。

《对于董事会换届选举零丁董事的议案》

欢喜提名李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会零丁董事候选东说念主，任期自公司推动大会审议通过之日起三年。 以上三名零丁董事候选东说念主均已赢得零丁董事经历文凭，零丁董事候选东说念主的任职经历和零丁性须经深圳证券交游所审核无异议后方可提交公司推动大会审议。

本议案需提交推动大会审议，并以积蓄投票制进行选举。

《对于选聘管帐师事务所的议案》

本议案需提交推动大会审议。

《对于提请召开2024年第三次临时推动大会的议案》

欢喜召开2024年第三次临时推动大会，审议上述需提交推动大会审议的议案。

特此公告。江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2024年11月12日