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（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告）

山东太阳纸业股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见告

1、鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》，本次会议的召开合适连络法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司规矩》的端正。 4、会议召开的日历、本领： - 现场会议本领：2024年 11月 22日下昼 14:00。 - 网罗投票本领：2024年 11月 22日。通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体本领为 2024年 11月 22日的交游本领，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的本领为 2024年 11月22日（现场鼓励大会召开当日）上昼 9:15，戒指本领为 2024年 11月 22日（现场鼓励大会戒指当日）下昼 3:00。 5、会议的召开格式：本次鼓励大会遴荐现场表决与网罗投票相连络的格式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 18日 7、出席对象： - 2024年 11月 18日（股权登记日）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓励均有权出席鼓励大会，鼓励不错躬行出席会议，也不错以书面样式委派代理东谈主出席会议和干与表决，该鼓励代理东谈主不消是公司鼓励； - 公司董事、监事和高等处置东谈主员； - 公司聘用的讼师； - 证实联系律例应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、现场会议召开处所：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项 1、需提交本次鼓励大会表决的提案： - 100 总议案：除积贮投票提案外的悉数提案 - 1.00 《对于变嫌的议案》 - 2.00 《对于变嫌公司的议案》 - 3.00 《对于变嫌公司的议案》 - 4.00 《对于换届选举公司第九届董事会非稳固董事的议案》 - 4.01 选举李娜女士为非稳固董事的议案 - 4.02 选举刘泽华先生为非稳固董事的议案 - 4.03 选举毕赢女士为非稳固董事的议案 - 4.04 选举王宗良先生为非稳固董事的议案 - 5.00 《对于换届选举公司第九届董事会稳固董事的议案》 - 5.01 选举李耀先生为稳固董事的议案 - 5.02 选举徐晓东先生为稳固董事的议案 - 5.03 选举王晨明女士为稳固董事的议案 - 6.00 《对于换届选举公司第九届监事会非员工代表监事的议案》 - 6.01 选举张康先生为非员工代表监事的议案 - 6.02 选举杨林娜女士为非员工代表监事的议案

三、会议登记等事项 1、登记格式：现场登记、电子邮件登记、传真格式登记；不禁受电话登记。 2、登记本领：2024年 11月 19日—2024年 11月 21日（上昼 8:00—12:00，下昼 13:30—17:30） 3、登记处所：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼证券部。 4、登记手续：（具体登记手续略）

四、干与网罗投票的具体操作历程 1、投票代码：362078 2、投票简称：太阳投票 3、填报表决观点或选举票数：（具体操作历程略）

五、备查文献 1、第八届董事会第二十五次会议有策划； 2、第八届监事会第十六次会议有策划。