新京报深度

（原标题：独处董事责任轨制）

浙江富特科技股份有限公司独处董事责任轨制

为进一步完善公司惩办结构，促进公司规范运作，保护中小鼓吹及利益关系者的利益，凭据关系法律法例和《公司规矩》的规矩，制定本轨制。

第一章 总则 - 第一条：完善公司惩办结构，保护中小鼓吹利益。 - 第二条：独处董事界说及独处性要求。 - 第三条：独处董事对公司及整体鼓吹负有诚信与勇猛义务。 - 第四条：独处董事在公司惩办、里面适度、信息裸露、财务监督等方面积极履职。 - 第五条：独处董事独处自制地践诺职责，不受公司主要鼓吹、实质适度东说念主影响。

第二章 独处董事的任职条目 - 第六条：独处董事应具备的任职条目。 - 第七条：独处董事候选东说念主应无不良纪录。 - 第八条：公司董事会中至少包括三分之一独处董事。 - 第九条：独处董事洞开任职六年后的猖狂。 - 第十条：独处董事原则上最多在3家景内上市公司兼任。 - 第十一条：独处董事中至少包括又名司帐专科东说念主士。

第三章 独处董事的独处性 - 第十三条：不得担任独处董事的东说念主员。 - 第十四条：独处董事每年对独处特性况进行自查，董事会每年评估并出具专项宗旨。

第四章 独处董事的提名、选举和更换 - 第十四条：独处董事候选东说念主的提名和选举。 - 第十五条：提名前应征得被提名东说念主的喜悦。 - 第十六条：公司应实时向证券走动所报送关系材料。 - 第十八条：独处董事候选东说念主不顺应条目时的处理。 - 第二十条：独处董事洞开两次未躬行出席董事会会议的处理。 - 第二十一条：独处董事提前撤消职务的处理。 - 第二十二条：独处董事下野的处理。

第五章 独处董事的职责 - 第二十三条：独处董事的职责。 - 第二十四条：需经整体独处董事过半数喜悦的事项。 - 第二十五条：独处董事的卓绝权柄。 - 第二十六条：独处董事发表独处宗旨的要求。 - 第二十七条：独处董事与董事会文牍的调换。 - 第二十八条：独处董事对董事会议案投反对票或弃权票的处理。 - 第二十九条：独处董事对董事会决策实行情况的监督。 - 第三十条：独处董事每年在公司的现场责任时候。 - 第三十一条：独处董事的责任纪录。 - 第三十二条：独处董事的义务。 - 第三十三条：独处董事与中小鼓吹的调换机制。 - 第三十四条：独处董事应向证券走动所文告的情形。 - 第三十五条：独处董事年度述职文告的内容。

第六章 独处董事非凡会议 - 第三十六条：独处董事非凡会议的召开。 - 第三十七条：独处董事非凡会议的召开花式。 - 第三十八条：独处董事非凡会议的召集和主合手。 - 第四十条：独处董事非凡会议的会议纪录。 - 第四十一条：公司为独处董事非凡会议提供的维持。

第七章 独处董事履职保险 - 第四十二条：公司应保证独处董事享有与其他董事同等的知情权。 - 第四十三条：公司为独处董事提供必要的责任条目。 - 第四十四条：公司关系东说念主员应合作独处董事诈欺权柄。 - 第四十五条：公司承担独处董事聘用专科机构及诈欺其他权柄时所需的用度。 - 第四十六条：公司赐与独处董事相应的津贴。

第八章 附则 - 第四十七条：本轨制经鼓吹会审议通事后成效。 - 第四十八条：未尽事宜按国度忖度法律法例和《公司规矩》实行。 - 第四十九条：本功令的修改由鼓吹会授权董事会拟订修改草案。 - 第五十条：本轨制由公司董事会厚爱评释注解。