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（原标题：薪酬与阅览委员会责任详情）

安乃达运转技能（上海）股份有限公司董事会薪酬与阅览委员会责任详情

第一章 总 则 第一条 为完善公司法东说念主贬责结构，制订科学、灵验的薪酬治理轨制，左证联系法律律例和公司规矩，公司成立薪酬与阅览委员会，并制定本责任详情。 第二条 薪酬与阅览委员会是设在董事会下的一个故意委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与阅览委员会必须效用公司规矩，在董事会授权的规模内孤苦垄断权利，并平直向董事会老成。 第四条 薪酬与阅览委员会附庸于董事会，是董事会的故意照料机构，对董事会老成；薪酬与阅览委员会亦然公司的东说念主力资源部关联要紧问题的议事机构。 第五条 薪酬与阅览委员会应当保证公司关联薪酬与阅览的要紧战略在酿成决议前已获取了充分、专科、科学并适当程序重要的论证。

第二章 薪酬与阅览委员会的产生与构成 第六条 薪酬与阅览委员会由三名委员构成，设主任委员又名。 第七条 薪酬与阅览委员会委员由董事构成，其中孤苦董事委员应当占过半数。主任委员由孤苦董事担任。 第八条 薪酬与阅览委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由薪酬与阅览委员会的委员按一般大都原则选举产生，老成主抓委员会责任。 第九条 薪酬与阅览委员会任期与董事会一致，不错连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员履历，并由委员会左证本责任详情第六条至第八条文章补足委员东说念主数。在委员任职期间，董事会不行无故排除其职务。 第十条 委员磨灭两次未能切身出席委员会会议，也未能以书面方法向委员会提交对会议议题的认识文书，视为不行履行职责，委员会应当建议董事会赐与撤换。

第三章 薪酬与阅览委员会的职责 第十一条 薪酬与阅览委员会垄断下列职责： （一）左证董事及高档治理东说念主员岗亭的主要规模、职责、重要性以偏执他联系企业联系岗亭的薪酬水平制定薪酬盘算推算或决策； （二）薪酬盘算推算或决策主要包括但不限于绩效评价递次、重要及主要评价体系，奖励和刑事职守的主要决策和轨制等； （三）审查公司董事、高档治理东说念主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）筹划董事与高档治理东说念主员阅览的递次，进行阅览并建议建议； （五）老成对公司薪酬轨制实践情况进行监督； （六）董事会授予的其他权利。 公司董事会薪酬与阅览委员会老成制定董事、高档治理东说念主员的阅览递次并进行阅览，制定、审查董事、高档治理东说念主员的薪酬战略与决策，并就下列事项向董事会建议建议： （一）董事、高档治理东说念主员的薪酬； （二）制定大略变更股权激发盘算推算、职工抓股盘算推算，激发对象获授权益、垄断权益条款配置； （三）董事、高档治理东说念主员在拟分拆所属子公司安排抓股盘算推算； （四）法律、行政律例、中国证监会规章和公司规矩规章的其他事项。 董事会对薪酬与阅览委员会的建议未遴聘大略未皆备遴聘的，应当在董事会决议中记录薪酬与阅览委员会的认识及未遴聘的具体原理，并进行表露。

第四章 薪酬与阅览委员会的决策重要 第十二条 公司联系部门互助作念好薪酬与阅览委员会决策的前期准备责任，提供公司关联方面的府上： （一）提供公司主要财务盘算推算和筹备地方完成情况； （二）公司高档治理东说念主员分督责任规模及主要职责情况； （三）提供董事及高档治理东说念主员岗亭责任功绩考评系统中波及盘算推算的完成情况； （四）提供董事及高档治理东说念主员的业务改进智力和创利智力的筹备绩效情况； （五）提供按公司功绩拟订公司薪酬分派筹备和分派形势的关联测算依据。 第十三条 薪酬与阅览委员会对董事和高档治理东说念主员考评重要： （一）公司董事和高档治理东说念主员向董事会薪酬与阅览委员会作述职和自我评价； （二）薪酬与阅览委员会按绩效评价递次和重要，对董事及高档治理东说念主员进行绩效评价； （三）左证岗亭绩效评价成果及薪酬分派战略建议董事及高档治理东说念主员的薪金数额和奖励形势，表决通事后，报公司董事会。 第十四条 如有必要，薪酬与阅览委员会不错礼聘中介机构为其决策提供专科认识，用度由公司支付。

第五章 薪酬与阅览委员会的议事司法 第十五条 薪酬与阅览委员会于会议召开三天前以专东说念主投递、传真、电子邮件、邮寄或其他形势将会议召开日历和地点、会议期限以及会议议题奉告整体委员。会议由主任委员召集和主抓，主任委员不行履行职务大略不履行职务的，由半数以上委员共同保举又名委员召集和主抓。 情况热切，需要尽快召开薪酬与阅览委员会的，不错随时通过电话大略其他理论形势发出会议奉告，但召集东说念主应当在会议上作念出证据。经整体委员一致开心，不错豁免前述召开薪酬与阅览委员会的奉告时限。 第十六条 薪酬与阅览委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每又名委员有一票表决权，会议表决形势为举腕表决或投票表决；会议作念出的决议，必须经整体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十七条 薪酬与阅览委员会会议应当有记录，出席会议的委员会通议记录东说念主应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会布告保存。 第十八条 薪酬与阅览委员会会议通过的议案、决议，应以书面方法报公司董事会，况且该决议需提交公司董事会审议通过。

第六章 附 则 第十九条 董事会办公室老成薪酬与阅览委员会的渊博治理和蚁合责任。 第二十条 本责任详情经公司董事会批准后顺利。 第二十一条 本责任详情未尽事宜，按国度关联法律、律例和公司规矩的规章实践。本责任详情如与国度日后颁布的法律、律例或经正当重要修改的公司规矩相抵御时，按国度关联法律、律例和公司规矩的规章实践，并据以矫正，报董事会审议通过。 第二十二条 本责任详情由公司董事会老成解说。

安乃达运转技能（上海）股份有限公司 二○二四年十二月