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（原标题：董事会文书责任轨制）

安乃达运行时间（上海）股份有限公司董事会文书责任轨制

第一章 总则 第一条 为秩序公司董事会文书的选任及履员责任，保证公司秩序运作，保护投资者正当权益，凭证《公司法》、《证券法》、《上海证券来往所股票上市国法》、《上海证券来往所上市公司自律监管伙同第1号——秩序运作》等法律、行政法则、部门规章、秩序性文献和《公司挨次》，制订本责任轨制。 第二条 公司设董事会文书又名，董事会文书为公司高等惩处东谈主员，对董事会负责。 第三条 董事会文书应遵命法律、行政法则、部门规章、秩序性文献和公司挨次等干系挨次，承担高等惩处东谈主员的干系法律连累，对公司负有诚信和致力义务，不得哄骗权利为我方或他东谈主谋取利益。

第二章 董事会文书的任职经验 第四条 董事会文书的任职经验： （一）董事会文书应具备现实职责所必需的财务、惩处、法律等专科学问； （二）董事会文书应具有细密的行状谈德和个东谈主品德，大致丹心肠现实职责，并具有细密的处理环球事务的智力； （三）董事会文书应进程干系监管机构组织的专科培训和经验调查，获得上海证券来往所颁发的董事会文书经考文凭或董事会文书任职培训解释。 第五条 有下列情形之一的东谈主士不得被提名担任公司董事会文书： （一）凭证《公司法》等法律法则过火他干系挨次，不得担任董事、监事、高等惩处东谈主员的情形； （二）被中国证监会领受不得担任上市公司董事、监事、高等惩处东谈主员的阛阓禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券来往地方公开认定为不妥当担任上市公司董事、监事和高等惩处东谈主员，期限尚未届满； （四）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （五）最近3年受到过证券来往所公开诽谤或者3次以上通报月旦； （六）公司现任监事； （七）上海证券来往所认定不妥当担任董事会文书的其他情形； （八）法律法则挨次的其他情形。

第三章 董事会文书的聘任与解聘 第六条 董事会文书由公司董事会决定聘任或者解聘。公司应当在《上市国法》挨次的期限内聘任董事会文书。原任董事会文书辞职后三个月内聘任董事会文书。 第七条 公司应当在聘任董事会文书的同期，聘任证券事务代表，协助董事会文书现实职责。董事会文书不行现实职责时，证券事务代表应现代为现实职责，在此时间，并失诚然罢免董事会文书对公司信息裸露事务所负有的连累。 第八条 公司应当在董事会崇敬聘任董事会文书、证券事务代表后实时公告，并朝上海证券来往所提交下列尊府： （一）董事会推选书，包括董事会文书、证券事务代表合乎《上市国法》挨次的任职要求的诠释、现任职务、责任发达、个东谈主品德等内容； （二）董事会文书、证券事务代表个东谈主简历和学历解释复印件； （三）董事会文书、证券事务代表聘任书或者干系董事会决策； （四）董事会文书、证券事务代表的通讯表情，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等； 上述干系通讯表情的尊府发生变更时，公司应当实时朝上海证券来往所提交变更后的尊府。 第九条 公司解聘董事会文书应当有充分的意义，不得无故将其解聘。 第十条 董事会文书具有下列情形之一的，公司应当自干系事实发生之日起1个月内将其解聘： （一）本责任轨制第五条挨次的任何一种情形；其中，若出现本轨制第五条第一款第（一）项、第（二）项情形之一的，董事会文书应立即罢手履职并由公司按挨次铲除其职务； （二）相连3个月以上不行现实职责； （三）在现实职责时出现要害缺欠或者精炼，给公司或者鼓励变成要害亏本； （四）违背法律、行政法则、部门规章、秩序性文献、《上市国法》、本责任轨制、上海证券来往所的干系挨次和公司挨次，给公司或者鼓励变成要害亏本。 第十一条 公司在聘任董事会文书时，应当与其订立守秘左券，要求董事会文书答应在职职时间以及离任后执续现实守秘义务直至干系信息裸露为止，但触及公司违法违法行为的信息以外。 第十二条 董事会文书空白时间，公司董事会应当实时指定又名董事或者高等惩处东谈主员代行董事会文书的职责并公告，同期尽快详情董事会文书的东谈主选。公司指定代行董事会文书职责的东谈主员之前，由公司董事长代行董事会文书职责。董事会文书空白时间高出三个月的，董事长应现代行董事会文书职责，并在3个月内完成董事会文书的聘任责任。

第四章 董事会文书的主要职责 第十三条 董事会文书动作公司与上海证券来往所之间的指定聚拢东谈主，对公司和董事会负责，现实如下职责： （一）负责公司信息裸露事务，配合公司信息裸露责任，组织制订公司信息裸露事务惩处轨制，督促公司及干系信息裸露义务东谈主遵命信息裸露干系挨次； （二）负责公司投资者关系惩处和鼓励尊府惩处责任，配合公司与证券监管机构、鼓励及实质落拓东谈主、保荐东谈主、证券处事机构、中介机构、媒体等之间的信息相易； （三）议论组织董事会会议和鼓励大会，插足鼓励大会、董事会会议、监事会会议及高等惩处东谈主员干系会议，负责董事会会议纪录责任并署名； （四）负责公司信息裸露的守秘责任，在未公开要害信息出现走漏时，实时朝上海证券来往所敷陈并公告； （五）温雅媒体报谈并主动求证真确情况，督促董事会实时复兴上海证券来往所的通盘问询； （六）组织董事、监事和高等惩处东谈主员进行证券法律法则及干系挨次的培训，协助前述东谈主员了解各舒服信息裸露中的职责； （七）督促董事、监事和高等惩处东谈主员遵命法律法则、上海证券来往所其他干系挨次及公司挨次，切实现实其所作出的答应；在洞悉公司、董事、监事和高等惩处东谈主员作出或者可能作出违背干系挨次的决策时，应当赐与教唆独立即照实朝上海证券来往所敷陈； （八）负责公司股票过火孳生品种变动惩处事务； （九）法律法则、中国证监会和上海证券来往所要求现实的其他职责。 第十四条 公司应当为董事会文书现实职责提供便利要求，保证董事会文书的知情权，董事、监事、财务负责东谈主过火他高等惩处东谈主员和干系责任主谈主员应当扶助、配合董事会文书的责任。 第十五条 公司应当保证董事会文书在职职时间按要求插足上海证券来往所组织的董事会文书后续培训。 第十六条 公司在现实信息裸露义务时，应当指派董事会文书、证券事务代表或者凭证本责任轨制第十二条挨次代行董事会文书职责的东谈主员负责与上海证券来往所议论，办理信息裸露与股权惩处事务。 第十七条 董事会文书应当对上报的里面要害信息进行分析和判断。如按挨次需要现实信息裸露义务的，董事会文书应当实时向董事会敷陈，提请董事会现实相应格式并对外裸露。除董事会文书外的其他董事、监事、高等惩处东谈主员和其他东谈主员，非经董事会书面授权并遵命《上市国法》等干系挨次，不得对外发布任何公司未公开要害信息。

第五章 法律连累 第十八条 董事会文书违背法律法则或公司挨次，则凭证干系法律法则或公司挨次的挨次，考究相应的连累。

第六章 附则 第十九条 本责任轨制所称“以上”含本数，“高出”不含本数。 第二十条 本责任轨制未尽事宜，按国度干系法律、行政法则、部门规章、秩序性文献和公司挨次的挨次奉行；本责任轨制如与国度干系法律、行政法则、部门规章、秩序性文献或公司挨次相抵牾时，按照国度干系法律、行政法则、部门规章、秩序性文献和公司挨次的挨次奉行，并实时矫正，报公司董事会审议通过。 第二十一条 本责任轨制经公司董事会审议通过，修改时亦同，自董事会审议通过之日起奏凯。 第二十二条 本责任轨制由董事会修改并负责解释。

安乃达运行时间（上海）股份有限公司 二〇二四年十二月