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（原标题：中信证券股份有限公司对于悦康药业集团股份有限公司使用剩余超募资金长久补充流动资金的核查看法）

中信证券股份有限公司对于悦康药业集团股份有限公司使用剩余超募资金长久补充流动资金的核查看法

一、召募资金基本情况 悦康药业集团股份有限公司初次公开导行股票召募资金总和为219,240.00万元，扣除关连用度后，召募资金净额为201,751.55万元。召募资金已一说念存放于经公司董事会批准开设的召募资金专项账户内。

二、召募资金投资容颜情况 召募资金将具体投资于以下容颜： 1. 研发中心缔造及革新药研发容颜：39,000.00万元 2. 固体制剂和小容量水针制剂高端坐蓐线缔造容颜：26,500.00万元 3. 原料药本领升级纠正容颜：10,000.00万元 4. 智能编码系统缔造容颜：8,000.00万元 5. 营销中心缔造容颜：5,000.00万元 6. 智能化工场及绿色升级纠正容颜：17,000.00万元 7. 补充流动资金：45,000.00万元

三、本次使用剩余超募资金长久补充流动资金的策动 公司拟使用剩余超募资金东说念主民币3,842.78万元（含利息及现款贬责收益）用于长久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常策动等与主交易务关连的坐蓐策动。本次使用剩余超募资金长久补充流动资金的金额占超募资金总和的比例为7.50%。

四、关连讲解及承诺 公司承诺本次使用剩余超募资金长久补充流动资金仅在与主交易务关连的坐蓐策动中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不卓绝超募资金总和的30%；公司承诺本次超募资金长久补充流动资金不会影响召募资金投资容颜缔造的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他东说念主提供财务资助。

五、履行的审议范例 公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《对于使用剩余超募资金长久补充流动资金的议案》，承诺公司使用剩余超募资金东说念主民币3,842.78万元用于长久补充流动资金。本次使用剩余超募资金长久补充流动资金的事项尚需提交鼓励大会审议，经鼓励大会审议后方可施行。

六、专项看法讲解 监事会看法：本次使用剩余超募资金长久补充流动资金，用于公司业务拓展、日常策动等与主交易务关连的坐蓐策动，故意于提升召募资金的使用成果，镌汰财务用度，适合公司发展计策和整体鼓励的利益，适合关连国法。本次使用剩余超募资金长久补充流动资金的事项触及的审议范例适正当律法例、端正等关连国法，不影响召募资金投资项规划每每开展，不存在改换召募资金用途和毁伤鼓励利益的情形。

保荐机构看法：公司本次使用剩余超募资金长久补充流动资金的事项还是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的范例，尚需提交公司鼓励大会审议。本次事项适合关连国法及公司召募资金贬责轨制。公司本次使用部分超募资金长久补充流动资金，并用于与主交易务关连的坐蓐策动，故意于提升召募资金的使用成果，适合公司和整体鼓励的利益。综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金长久补充流动资金的事项无异议。