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（原标题：中信证券股份有限公司对于悦康药业集团股份有限公司部分召募资金投资技俩延期的核查主见）

中信证券股份有限公司对于悦康药业集团股份有限公司部分召募资金投资技俩延期的核查主见

中信证券股份有限公司四肢悦康药业集团股份有限公司的保荐机构，字据有关司法，对公司部分召募资金投资技俩延期的事项进行了核查。

一、召募资金基本情况 公司初度公斥地行股票召募资金总和为219,240.00万元，扣除有关用度后，召募资金净额为201,751.55万元。召募资金已一起存放于经公司董事会批准开设的召募资金专项账户内，并签署了召募资金三方监管合同。

二、召募资金投资技俩情况 公司召募资金将具体投资于以下技俩： - 研发中心确立及鼎新药研发技俩：39,000.00万元 - 固体制剂和小容量水针制剂高端坐褥线确立技俩：26,500.00万元 - 原料药技艺升级纠正技俩：10,000.00万元 - 智能编码系统确立技俩：8,000.00万元 - 营销中心确立技俩：5,000.00万元 - 智能化工场及绿色升级纠正技俩：17,000.00万元 - 补充流动资金：45,000.00万元

三、本次部分召募资金投资技俩延期的具体情况 公司拟对部分召募资金投资技俩完成期限进行延期： - 研发中心确立及鼎新药研发技俩：由2024年12月31日延迟至2025年12月31日 - 固体制剂和小容量水针制剂高端坐褥线确立技俩：由2024年12月31日延迟至2025年12月31日 - 原料药技艺升级纠正技俩：由2024年12月31日延迟至2025年12月31日 - 营销中心确立技俩：由2024年12月31日延迟至2026年12月31日

四、对募投项筹备再行论证 适度2024年11月30日，“营销中心确立技俩”实践召募资金参加金额未达到有关筹备金额的50%，公司对该技俩再行论证，以为技俩稳健公司业务发展筹算，具备陆续投资及践诺的必要性和可行性。

五、本次部分召募资金投资技俩延期对公司的影响 本次召募资金投资技俩延期仅波及技俩程度的退换，不转换召募资金投资项筹备践诺主体、投资用途、投资鸿沟等，不会对召募资金投资项筹备践诺变成本质性影响，不存在转换或变相转换召募资金投向和损伤公司及鼓动利益的情形。

六、审议本领及有关主见 公司董事会和监事会永诀于2024年12月18日召开会议，首肯公司对部分召募资金投资技俩进行延期。

七、保荐机构核查主见 保荐机构中信证券股份有限公司以为，公司本次部分召募资金投资技俩延期事项稳健有关法律法例的司法，不存在影响公司平日筹办以及损伤鼓动利益的情形，本次退换有益于保险召募资金投资项筹备凯旋践诺。综上，保荐机构对公司部分召募资金投资技俩延期事项无异议。