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（原标题：上海市锦天城讼师事务所对于华亚智能刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨相关交游之实施情况的法律办法书）

上海市锦天城讼师事务所对于苏州华亚智能科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨相关交游之实施情况的法律办法书

本次交游有贪图详尽 本次交游包括刊行股份及支付现款购买金钱、召募配套资金两部分。华亚智能拟通过刊行股份及支付现款的模样购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严抓有的冠鸿智能 51%股权，同期向不逾越 35名特定对象刊行股份召募配套资金。

本次交游的批准与授权 死心本法律办法书出具日，本次交游已赢得如下批准与授权：

上市公司的批准与授权：2023年 7月 28日至2024年 10月 8日，华亚智能屡次召开董事会、监事会及鼓动大会，审议通过了与本次交游有关的议案。 地点公司的批准与授权：2023年 7月 28日至2024年 7月 11日，冠鸿智能屡次召开鼓动会，合座鼓动一致甘心蒯海波、徐军、徐飞、刘世严与上市公司签署有关契约。 深圳证券交游所审核通过：2024年 8月 2日，深圳证券交游所并购重组审核委员会审议甘心华亚智能刊行股份购买金钱。

中国证监会注册甘心：2024年 8月 30日，中国证监会出具证监许可20241231号《对于甘心苏州华亚智能科技股份有限公司刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》。

本次交游的实施情况

刊行股份购买金钱的实施情况： 金钱交割及过户情况：死心2024年 9月 12日，本次重组的地点金钱过户事宜依然完成工商变更登记，华亚智能抓有冠鸿智能 51.00%股权。 验资情况：字据天衡会所出具的《验资讲演》，死心2024年 9月 12日，华亚智能已完成对冠鸿智能 51.00%的股权收购，新增股本 6,517,704元。 新增股份登记及上市：中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2024年 9月 25日受理华亚智能的向特定对象刊行新股登记苦求，新增股份上市日历为2024年 10月 11日。 召募配套资金的实施情况： 认购价款的交纳情况：死心2024年 10月 24日，获配投资者均已将认购资金足额汇入主承销商的指定银行账户，召募资金总和为284,171,965.56元。 新增注册成本的验资情况：死心2024年 10月 24日，华亚智能施行召募资金净额为262,280,673.87元，新增注册成本7,247,436.00元。

新增股份的刊行与登记情况：中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2024年 11月 11日受理华亚智能本次召募配套资金触及的新增股份登记苦求，新增股份数目为7,247,436股。

本次交游流程的信息泄露情况 死心本法律办法书出具日，本次交游实施流程中未发生有关施行情况与此前泄露的信息存在互异的情况。

董事、监事、高档科罚东谈主员的变动情况

上市公司董事、监事、高档科罚东谈主员的变动情况：自华亚智能赢得中国证监会对于本次重组的核准批复后至本法律办法书出具日，华亚智能的董事、监事、高档科罚东谈主员不存在变更的情况。

地点公司董事、监事、高档科罚东谈主员的变动情况：2024年 9月 6日，冠鸿智能召开鼓动会会议，选举王景余、徐军、蒯海波、杨朝阳、钱亚萍为公司董事，选举王亮亮不息担任公司监事职务。同日，冠鸿智能召开董事会会议，选举王景余为公司董事长，选举徐军为扩没收司事务的董事，遴聘蒯海波不息为公司司理，遴聘徐飞、刘世严不息为公司副司理，遴聘钱亚萍担任公司财务妥贴东谈主，解聘吴丽华公司财务妥贴东谈主职务。

资金占用及相关担保情况 死心本法律办法书出具日，本次交游实施流程中，不存在上市公司资金、金钱被施行限定东谈主或其他相关东谈主非磋磨性占用的情形，亦不存在上市公司为施行限定东谈主过火相关东谈主提供担保的情形。

有关契约及承诺的履行情况 死心本法律办法书出具日，交游各方按照《重组讲演书》泄露的有关契约及承诺的条件已履行或正在履行有关契约或承诺，未发生违抗契约及承诺商定的情形。

本次交游的后续事项

上市公司尚需就本次交游触及的注册成本变更、《公司公法》翻新等事宜办理企业变更登记、备案手续； 本次交游有关各方尚需不息履行本次交游触及的有关契约、承诺事项；

上市公司尚需不息履行后续的信息泄露义务。

论断办法 说七说八，本所讼师合计：

死心本法律办法书出具日，本次交游的实施流程履行了法定的决策、审批、注册步履，合适《公司法》《证券法》《重组目的》等有关法律法例的条件； 死心本法律办法书出具日，本次交游地点金钱过户至上市公司名下的工商变更登记手续已办理达成，地点金钱过户步履正当、灵验； 死心本法律办法书出具日，本次交游触及的地点金钱过户手续、验资手续、刊行股份购买金钱的新增股份登记手续已办理达成，并已办理达成本次募资配套资金刊行股份的验资手续及新增股份登记手续，合适《公司法》《证券法》《重组目的》等有关法律法例和范例性文献的公法； 死心本法律办法书出具日，本次交游实施流程中，不存在有关施行情况与此前泄露的信息存在首要互异的情形； 自上市公司赢得中国证监会对于本次交游的注册批复文献至本核查办法出具日，上市公司的董事、监事、高档科罚东谈主员未发生变动，地点公司董事、监事、高档科罚东谈主员的变动履行了必要的法律步履，正当、灵验； 死心本法律办法书出具日，本次交游实施流程中，不存在上市公司资金、金钱被施行限定东谈主或其他相关东谈主非磋磨性占用的情形，亦不存在上市公司为施行限定东谈主过火相关东谈主提供担保的情形； 死心本法律办法书出具日，本次交游各方已签署的各项契约及作出的有关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违抗契约商定或承诺的作为； 在本次交游各方按照其签署的有关契约和作出的有关承诺饱胀履行各自义务的基础上，本次交游有关后续事项的实施不存在本质性法律进犯。