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（原标题：对于召开2024年第一次临时鞭策大会的见知）

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-064

山东威达机械股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鞭策大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息表示的本体信得过、准确、竣工，莫得任何诞妄记录、误导性论说或紧要遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议方案，公司定于 2024年 11月 19日（星期二）召开 2024年第一次临时鞭策大会，本次鞭策大会将取舍现场投票与收罗投票积累合的相貌。

一、会议召开的基本情况 1、鞭策大会届次：2024年第一次临时鞭策大会 2、鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时鞭策大会。本次鞭策大会会议的召开安妥联系法律、行政法例、部门规章、次第性文献和《公司执法》的法则。 4、会议召开的日历、时候： （1）现场会议时候：2024年 11月 19日上昼 9:30 （2）收罗投票时候：通过深圳证券往复系统进行收罗投票的具体时候为 2024年 11月 19日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票的具体时候为 2024年 11月 19日上昼 9:15至下昼 15:00时期的随便时候。 5、会议的召开相貌：本次鞭策大会取舍现场表决与收罗投票积累合的相貌召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 13日。 7、出席对象： （1）在股权登记日合手有公司股份的平常股鞭策或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高档科罚东谈主员； （3）公司聘用的讼师； （4）阐述联系法例应当出席鞭策大会的其他东谈主员。 8、会议方位：山东省威海临港经济时期开导区苘山镇中韩路 2号公司副楼三楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分派预案》 | √ |

1、上述提案如故公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，并于 2024年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上公告。 2、上述提案属于波及影响中小投资者利益的紧要事项，需对中小投资者（单独或共计合手有上市公司 5%以上股份的鞭策及公司董事、监事、高档科罚东谈主员除外的其他鞭策）的表决单独计票。

三、会议登记款式 1、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份解释书或授权请托书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鞭策请托代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权请托书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2、当然东谈主鞭策躬行出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；请托代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权请托书、请托东谈主的证券账户卡办理登记。 3、出席会议鞭策或鞭策代理东谈主应在会议召开前提前登记，登记可取舍在登记方位现场登记、传真相貌登记、信函相貌登记，本公司不承袭电话相貌登记。 4、登记时候：2024年 11月 14日 9:00—11:00，14:00—17:00。 5、登记方位：山东省威海临港经济时期开导区苘山镇中韩路 2号公司证券部。 6、会议估量相貌 估量地址：山东省威海临港经济时期开导区苘山镇中韩路 2号公司证券部。 估量电话：0631-8549156 估量传真：0631-8548999 邮政编码：264414 估量东谈主：张红江 丛凌云 电子邮箱：weida@weidapeacock.com 7、会议用度：现场会议会期瞻望半天，与会鞭策住宿及交通用度自理。

四、参预收罗投票的具体操作历程 本次鞭策大会向鞭策提供收罗体式的投票平台，鞭策不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参预收罗投票。收罗投票的具体操作历程见附件 1。

五、备查文献 1、第九届董事会第二十一次会议方案； 2、第九届监事会第二十二次会议方案； 3、深交所条目的其他文献。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

附件 1 参预收罗投票的具体操作历程 一、收罗投票的才智 1、投票代码：362026 2、投票简称：山威投票 3、填报表决成见：本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决成见：答允、反对、弃权。 4、本次鞭策大会不建树总议案。

二、通过深交所往复系统投票的才智 1、投票时候：2024年 11月 19日的往复时候，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、鞭策不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票才智 1、互联网投票系统初始投票的时候为 2024年 11月 19日上昼 9:15至下昼 15:00的随便时候。 2、鞭策通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券往复所投资者收罗管事身份认证业务指引》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn执法指引栏目查阅。 3、鞭策阐述获得的管事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在法则时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 授权请托书 兹全权请托( 先生/女士）代表本东谈主（单元）出席山东威达机械股份有限公司 2024年第一次临时鞭策大会，对以下议题以投票相貌代为诓骗表决权。

1、请托东谈主称呼： 请托东谈主合手有上市公司股份的性质： 请托东谈主合手有上市公司股份的数目： 请托东谈主证件号码： 请托东谈主鞭策账号：

2、受托东谈主姓名： 受托东谈主身份证号码：

3、对本次鞭策大会提案的明确投票成见教唆： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 答允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分派预案》 | √ | | | |

请托日历： 年 月 日，请托期限自本授权请托书签署日起至本次鞭策大会适度时止。

诠释： 1、任一鞭策或鞭策代理东谈主只可填写一张表决票。 2、请鞭策或鞭策代理东谈主在“表决成见”栏目相对应的“答允”或“反对”或“弃权”空格内填上“ √”号。投票东谈主只可标明“答允”、“反对”或“弃权”一种成见，多选或不选的表决票无效。 3、未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票、未投的表决票均视为投票东谈主毁灭表决权力，其所合手股份数的表决恶果应计为“弃权”。