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（原标题：对于召开公司2024年第四次临时鼓励大会的告知）

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-069 债券代码：123243 债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技艺股份有限公司对于召开公司 2024年第四次临时鼓励大会的告知

本公司及董事会整体成员保证信息泄露实质的信得过、准确和无缺，莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。

根据浙江严牌过滤技艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议方案，定于 2024年 11月 19日（星期二）召开公司 2024年第四次临时鼓励大会。现将本次会议洽商事项告知如下：

一、召开会议基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第四次临时鼓励大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司于 2024年 10月 25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《对于召开公司 2024年第四次临时鼓励大会的议案》，本次鼓励大会的召开相宜洽商法律、行政律例、部门规章、步调性文献和《公司限定》的限定。 4、会议召开日历和时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年 11月 19日（星期二）下昼 14:30； （2）集会投票时辰为：通过深圳证券交往所交往系统进行系统投票时辰：2024年 11月 19日上昼09:15—09:25，09:30—11:30，下昼 13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行系统投票的具体时辰为：2024年11月 19日 9:15—15:00的随性时辰。 5、会议召开神志：现场表决与集会投票衔接结的神志 6、股权登记日：2024年 11月 13日（星期三） 7、出席对象： （1）戒指股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓励。上述本公司整体鼓励均有权出席鼓励大会，弗成亲身出席现场会议的鼓励不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和干预表决，该鼓励代理东谈主无用是本公司鼓励，也不错在集会投票时辰内干预集会投票表决； （2）公司董事、监事和高档惩办东谈主员； （3）公司聘用的见证讼师及相关东谈主员等。 （4）根据相关律例应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、现场会议地方：浙江省天台县始丰街谈永兴路 1号，浙江严牌过滤技艺股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次鼓励大会审议的提案为： 提案编码 提案称号 备注 该列打勾的栏目不错投票 100 总议案：除蕴蓄投票提案外的通盘提案 √ 非蕴蓄投票议案 1.00 《对于变更注册老本、更正并办理工商变更登记的议案》 √

2、上述议案照旧公司第四届董事会第十二次会议审议通过，实质详见公司于 2024年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、议案 1需经鼓励大会以相等方案审议通过，即经出席会议的鼓励（包括鼓励代理东谈主）所握有用表决权股份总和的三分之二以上（含）应许。

三、会议登记等事项 1、登记时辰：2024年 11月 18日上昼 9:30—11:30，下昼 14:00—17:00。 2、登记条目： （1）法东谈主鼓励的法定代表东谈主须握有鼓励账户卡、加盖公司公章的贸易牌照复印件、法定代表东谈主讲明注解书和本东谈主身份证办理登记手续；拜托代理东谈主出席的，还须握法定代表东谈主授权拜托书和出席东谈主身份证； （2）个东谈主鼓励须握本东谈主身份证、鼓励账户卡及握股证据办理登记手续；受拜托出席的鼓励代理东谈主还须握有出席东谈主身份证和授权拜托书； （3）以上讲明注解文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权拜托书必须出示原件。 3、登记神志：现场登记、信函或传真神志登记，不收受电话登记，鼓励请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记阐明。 4、登记地方：浙江省天台县始丰街谈永兴路 1号严牌股份董事会办公室 5、洽商神志及用度 （1）洽商神志：洽商东谈主：余卫国 电话：0576-89352081 传真：0576-83938200 邮编：317200 洽商地址：浙江省天台县始丰街谈永兴路 1号 （2）用度：本次会议预测半天，与会鼓励或授权代理东谈主干预本次鼓励大会的用度自理。

四、干预集会投票的具体操作经过 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，集会投票的具体操作经过见（附件 1）。

五、备查文献 1、第四届董事会第十二次会议方案。

附件 1：干预集会投票的具体操作经过 附件 2：鼓励大会授权拜托书 附件 3：鼓励大会参会登记表

特此公告。

浙江严牌过滤技艺股份有限公司董事会 2024年 10月 29日