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（原标题：对外投资管束轨制）

安乃达运转本领（上海）股份有限公司对外投资管束轨制

第一章 总则 第一条 为范例公司的对外投资行径，灵验限定公司对外投资风险，培植对外投资效益，把柄关系法律律例和公司规定，制定本轨制。

第二条 本轨制所称对外投资包括但不限于权柄性投资、债权性投资、录用宽饶、春联公司投资等。

第二章 决议权限和措施 第三条 公司实行激动大会、董事会、总司理分层决议轨制，下属分公司无权决议对外投资，控股子公司在公司授权领域内对外投资。

第四条 紧要投资事项包括金融投资、录用宽饶、权柄投资等。

第五条 投资事项需由业务部门协同投资证券部门、财务部门进行市集访谒、财务测算后冷漠名堂可行性分析而已，报总司理办公会议审议后，按公司规定和本轨制的规定办理审批措施。

第六条 达到以下模范之一的对外投资，应当经董事会审议通事后实时涌现： - 来回触及的钞票总数占公司最近一期经审计总钞票的10%以上； - 来回场地触及的钞票净额占公司最近一期经审计净钞票的10%以上，且都备金额跨越1000万元； - 来回的成交金额占公司最近一期经审计净钞票的10%以上，且都备金额跨越1000万元； - 来回产生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的10%以上，且都备金额跨越100万元； - 来回场地在最近一个管帐年度关系的生意收入占公司最近一个管帐年度经审计生意收入的10%以上，且都备金额跨越1000万元； - 来回场地在最近一个管帐年度关系的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的10%以上，且都备金额跨越100万元。

第七条 达到以下模范之一的对外投资，还应当提交激动大会审议： - 来回触及的钞票总数占公司最近一期经审计总钞票的50%以上； - 来回场地触及的钞票净额占公司最近一期经审计净钞票的50%以上，且都备金额跨越5000万元； - 来回的成交金额占公司最近一期经审计净钞票的50%以上，且都备金额跨越5000万元； - 来回产生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的50%以上，且都备金额跨越500万元； - 来回场地在最近一个管帐年度关系的生意收入占公司最近一个管帐年度经审计生意收入的50%以上，且都备金额跨越5000万元； - 来回场地在最近一个管帐年度关系的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的50%以上，且都备金额跨越500万元。

第三章 决议的扩充及监督查抄 第十二条 公司投资名堂决议应确保其贯彻实施，包括签署关系文献或条约、制定具体实施计较、报送结算文献等。

第十三条 审计部门应当竖立对外投资里面限定的监督查抄轨制，按时或不按时地进行查抄，本体包括岗亭设立、授权审批、决议经过、扩充情况、投资收益、治理情况、管帐处理等。

第十四条 对监督查抄经过中发现的薄弱设施，公司审计部门应当实时汇报，关系部门应当查明原因，聘用措施加以篡改和完善。

第四章 信息涌现 第十八条 公司的对外投资应严格按照《上市王法》、公司规定和中国证券监督管束委员会、上海证券来回所的关系规定本质信息涌现的义务。

第五章 附则 第二十二条 本管束轨制所称“以上”含本数，“跨越”不含本数。

第二十三条 本管束轨制未尽事宜，按国度关系法律、行政律例、部门规章、范例性文献和公司规定的规定扩充。

第二十四条 本管束轨制经公司激动大会审议通过，修改时亦同，自激动大会审议通过之日起告成。

第二十五条 本管束轨制由公司董事会精致证据。

安乃达运转本领（上海）股份有限公司 二〇二四年十二月