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（原标题：招商南油第十一届董事会第七次会议有想象公告）

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-037

招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第七次会议有想象公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说概况要害遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完竣性承担法律背负。

一、董事会会议召开情况 公司于 2024年 11月 23日以电子邮件的阵势发出召开第十一届董事会第七次会议的见知，会议于 11月 28日以通信表决的阵势召开。会议应参与表决董事8东说念主，本体参与表决董事 8东说念主。本次会议的召开合适《公司法》和《公司法则》的礼貌，会议有想象正当、有用。

二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下有想象：

（一）通过《对于新建 4艘 6.5万吨级 PANAMAX油轮的议案》。为优化公司原油船队运力结构，改善船队运营身手，闲适和进步公司原油运输市集竞争力，进一步增强公司可捏续发展身手，公司董事会原意投资不跨越181,748万元（含税），在非关联方中国船舶集团广船国外有限公司新建 4艘 6.5万吨级 PANAMAX油轮。新船为新一代小巴拿马船型，孤高 TierⅢ排放条目，加装艏侧推装配，并接收甲醇双燃料预留想象。上述 4艘船舶预测于 2027年至 2028年不竭请托。原意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案业经公司董事会策略委员会 2024年第三次会议审议通过。左证《上海证券往返所股票上市法则》和《公司法则》的关系礼貌，公司当年 12个月内累计投资总和还是达到提交激动大会批准的金额，本议案尚需提交公司 2024年第三次临时激动大会审议。

（二）通过《对于召开 2024年第三次临时激动大会的议案》。具体内容详见同日败露的《招商南油对于召开 2024年第三次临时激动大会的见知》（临 2024-038）。原意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会 2024年 11月 29日