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（原标题：三孚新科：第四届董事会第十四次会议决策公告）

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-043

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月25日召开，会议审议通过以下议案：

对于公司2021年罢了性股票激发谈论初度授予部分第三个包摄期包摄条件竖立的议案：公司2021年罢了性股票激发谈论初度授予部分第三个包摄期法例的包摄条件也曾竖立，本次可包摄数目为484,650股，答允公司为相宜条件的27名激发对象办理包摄干系事宜。

对于公司2025年过活常性关联来往瞻望的议案：公司瞻望2025年过活常性关联来往金额统统为6,673.00万元东谈主民币，波及向关联方购买和销售商品、出租和承租房屋设立物、收取技巧劳动费及录用加工劳动等。

对于公司2025年度肯求空洞授信额度的议案：2025年度公司及并吞报表范围内的子公司瞻望向银行和非银行金融机构肯求总额不跳跃东谈主民币10亿元的空洞授信额度。

对于公司2025年度担保额度瞻望的议案：2025年度公司及并吞报表范围内的子公司瞻望担保总额不跳跃东谈主民币10亿元，担保神气包括但不限于典质、质押、留置、一般保证、连带职守保证等。

对于变更注册成本暨革命的议案：公司股本总和由92,920,000股增多至92,994,400股，注册成本由东谈主民币92,920,000元增多至92,994,400元，拟对《公司端正》部分条件进行修改。

对于提请召开公司2024年第三次临时鼓舞大会的议案：定于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时鼓舞大会。