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（原标题：北京大豪科技股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会决议公告）

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-040

北京大豪科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪状纪录、误导性评释巧合要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。

要紧本色教导： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的时分：2024年 11月 15日 (二) 鼓励大会召开的地方：北京市向阳区酒仙桥东路 1号公司四层会议室 (三) 出席会议的平淡股鼓励和收复表决权的优先股鼓励过甚握有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：285 2、出席会议的鼓励所握有表决权的股份总和（股）：921,054,127 3、出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：83.0

(四) 表决风物是否适宜《公司法》及《公司礼貌》的礼貌，大会主握情况等。 会议由董事会召集，董事长韩松先生因责任原因未能躬行出席会议，由整体现场出席董事共同推举实行董事郑建军先生主握本次会议。本次会议接纳现场投票和收罗投票相鸠合的风物，会议召集召开适宜《公司法》及《公司礼貌》的礼貌。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，现场出席 8东说念主，委用出席 1东说念主。董事长韩松先生因责任原因未能躬行出席会议，委用实行董事郑建军先生代为出席会议并签署联系文献； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会书记王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：对于改良《公司礼貌》的议案 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,476,986 99.7201 2,551,441 0.2770 25,700 0.0029

2.01、议案称号：一、改良《鼓励会议事法令》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,467,366 99.7191 2,559,161 0.2778 27,600 0.0031

2.02、议案称号：二、改良《董事会议事法令》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,467,366 99.7191 2,558,661 0.2777 28,100 0.0032

2.03、议案称号：三、改良《监事会议事法令》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,467,966 99.7192 2,559,161 0.2778 27,000 0.0030

2.04、议案称号：四、改良《落寞董事责任轨制》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,469,086 99.7193 2,553,841 0.2772 31,200 0.0035

2.05、议案称号：五、改良《对外担看惩办目标》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,460,877 99.7184 2,561,550 0.2781 31,700 0.0035

2.06、议案称号：六、改良《关联营业惩办目标》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,467,966 99.7192 2,554,461 0.2773 31,700 0.0035

2.07、议案称号：七、改良《投资决议惩办轨制》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,475,226 99.7200 2,547,201 0.2765 31,700 0.0035

2.08、议案称号：八、改良《召募资金惩办轨制》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,477,406 99.7202 2,545,021 0.2763 31,700 0.0035

2.09、议案称号：九、改良《对于规范与关联方资金往还的惩办轨制》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 918,464,466 99.7188 2,557,961 0.2777 31,700 0.0035

2.10、议案称号：十、改良《董事、监事及高等惩办东说念主员薪酬惩办轨制》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 920,874,855 99.9805 146,532 0.0159 32,740 0.0036

对于议案表决的联系情况说明 1、高出决议议案：1，已获有用表决权股份总和的 2/3以上通过。 2、对中小投资者单独计票的议案：无。 3、波及关联鼓励规避表决的议案：无。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所 讼师：逄杨、王佳 2、讼师见证论断成见： 北京市天元讼师事务所讼师合计，公司本次鼓励大会的召集、召开体式适宜法律、行政法例、《鼓励大会法令》和《公司礼貌》的礼貌；出席本次鼓励大会现场会议的东说念主员经验及召集东说念主经验正当有用；本次鼓励大会的表决体式、表决遵守正当有用。

特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会印记的鼓励大会决议