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（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：601700 证券简称：风韵股份 公告编号：2024-083

常熟风韵电力设置股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性呈文简略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带攀扯。

一、董事会会议召开情况 1、常熟风韵电力设置股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的召开合适计划法律、行政司法、部门规章、范例性文献和公司礼貌的章程。 2、本次董事会会议示知和议案材料于 2024年 11月 6日以书面及电子邮件等形貌投递合座董事。 3、本次董事会会议于 2024年 11月 12日以通信表决花式召开。 4、本次董事会会议应过问董事 9东谈主，施行过问董事 9东谈主。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主捏，公司监事和高档处理东谈主员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《对于以聚合竞价交游花式回购股份决策的议案》 表决效果：9票本旨；0票反对；0票弃权。

三、备查文献 1、常熟风韵电力设置股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

特此公告。 常熟风韵电力设置股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月十三日