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（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励会的奉告公告）

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-122

北京中科江南信息时代股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励会的奉告公告

本公司及董事会举座成员保证公告施行的简直、准确和齐备，莫得失实记录、误导性解析简略紧要遗漏。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时鼓励会 2. 会议召集东谈主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：经2024年10月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时鼓励会。本次会议召集设施合适磋磨法律、行政法例、部门规章、要领性文献和《公司执法》的划定。 4. 会议召开的日历、时期： - 现场会议召开时期：2024年11月13日（星期三）15:00。 - 网罗投票时期：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时期为：2024年11月13日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的具体时期为：2024年11月13日（星期三）9:15-15:00。 5. 会议召开时势：本次会议领受现场表决与网罗投票相说合的时势。 6. 股权登记日：2024年11月8日（星期五）。 7. 出席对象： - 股权登记日2024年11月8日（星期五）下昼收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座已刊行有表决权股份的鼓励均有权出席鼓励会，并不错以书面神色寄托代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓励代理东谈主不消是公司鼓励； - 公司董事、监事和高等处置东谈主员； - 公司礼聘的讼师； - 凭据关系法例应当出席鼓励会的其他东谈主员。 8. 会议场所：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。

审议事项： 1. 本次鼓励会审议事项 - 提案编码：100 - 提案称呼：总议案：除集结投票提案外的总计提案 - 非累计投票议案 - 提案编码：1.00 - 提案称呼：《对于拟续聘立信管帐师事务所（稀疏平庸结伴）为2024年度财务审计机构的议案》

登记事项： 1. 登记时势：现场登记、通过信函或传真时势登记。 2. 登记时期：2024年11月11日（星期一）上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:00。 3. 登记场所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室。 4. 登记手续： - 法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或法定代表东谈主寄托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握法定代表东谈主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、法东谈主鼓励账户卡办理登记手续；法定代表东谈主寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握代理东谈主本东谈主身份证、法定代表东谈主出具的授权寄托书、加盖公章的贸易派司复印件、法东谈主鼓励股票账户卡办理登记手续。 - 当然东谈主鼓励应握本东谈主身份证和鼓励账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓励寄托代理东谈主的，应握代理东谈主身份证、授权寄托书、寄托东谈主鼓励账户卡和寄托东谈主身份证复印件办理登记手续。 - 他乡鼓励可凭以上磋磨证件领受信函或传真时势登记。信函或传真须在2024年11月11日（星期一）下昼17:00之前以专东谈主投递、邮寄或传真时势到公司（登记时期以收到传真或信函时期为准，信函请注明“鼓励会”字样），不秉承电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话说明。 5. 驻扎事项：出席现场会议的鼓励和鼓励代理东谈主请佩戴关系证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 6. 参会鼓励须仔细填写参会鼓励登记表，办理登记手续时一并提供，以便登记说明。

其他事项： 1. 磋磨时势： - 地址：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室 - 邮政编码：100010 - 磋磨东谈主：张驰 - 电话：010-82658093 - 传真：010-82658317 - 邮箱：stock@ctjsoft.com 2. 本次鼓励会会期约半天，与会东谈主员食宿及交通费等用度自理。

参预网罗投票的具体操作历程： 1. 网罗投票的设施 - 投票代码：351153 - 投票简称：中科投票 - 填报表决观点：本次鼓励会议案为非集结投票议案，填报表决观点为：痛快、反对、弃权。 - 鼓励对总议案进行投票，视为对总计议案抒发疏导观点。鼓励对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。 2. 通过深交所交游系统投票的设施 - 投票时期：2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 鼓励不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的设施 - 投票时期：2024年11月13日9:15-15:00。 - 鼓励通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗就业身份认证业务辅导（2016年改良）》的划定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn执法辅导栏目查阅。 - 鼓励凭据得到的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文献： 1. 第四届董事会第四次会议决策； 2. 第四届监事会第四次会议决策。

附件： 1. 附件一：参预网罗投票的具体操作历程； 2. 附件二：授权寄托书； 3. 附件三：北京中科江南信息时代股份有限公司2024年第二次临时鼓励会参会登记表。