(原标题:2024年第五次临时推动会方案公告)
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2024-068 债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司 2024年第五次临时推动会方案公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的本色真正、准确、好意思满,莫得特别纪录、误导性阐述或首要遗漏。
相称指示 1、本次推动会无否决或修改议案的情况; 2、本次推动会不波及变更上次推动会方案的情况。
一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集东谈主:西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会; 2、表决状态:现场投票与蚁集投票相集合状态; 3、会议时辰 3.1现场会议时辰:2024年10月28日(星期一)下昼14:30; 3.2蚁集投票时辰:2024年10月28日,其中,通过深圳证券往复所往复系统进行蚁集投票的时辰为2024年10月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的时辰为2024年10月28日9:15-15:00。 4、现场会议召开场地:北京市向阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室; 5、会议主抓东谈主:董事长刘凯列先生; 6、会议的召集、召开和表决表情合适《公司法》、《深圳证券往复所股票上市法则》等法律、法例、门径性文献以及《公司限定》的限定; 7、会议出席情况 7.1推动出席的总体情况:通过现场和蚁集投票的推动155东谈主,代表股份464,494,998股,占公司有表决权股份总和的87.4614%。其中:通过现场投票的推动及推动授权委用代表东谈主6东谈主,代表股份462,942,188股,占公司有表决权股份总和的87.1690%;通过蚁集投票的推动149东谈主,代表股份1,552,810股,占公司有表决权股份总和的0.2924%。 7.2中小推动出席的总体情况:通过现场和蚁集投票的中小推动及推动授权委用代表东谈主153东谈主,代表股份1,553,310股,占公司有表决权股份总和的0.2925%。其中:通过现场投票的中小推动及推动授权委用代表东谈主4东谈主,代表股份500股,占公司有表决权股份总和的0.0001%;通过蚁集投票的中小推动149东谈主,代表股份1,552,810股,占公司有表决权股份总和的0.2924%。 7.3公司董事、监事和董事会通告出席了会议,总裁、高等搞定东谈主员和见证讼师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况 本次推动会取舍现场投票与蚁集投票相集合的状态进行表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《对于公司过甚纲领的议案》; 总表决情况:开心463,496,372股,占出席本次推动会灵验表决权股份总和的99.7850%;反对991,593股,占出席本次推动会灵验表决权股份总和的0.2135%;弃权7,033股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次推动会灵验表决权股份总和的0.0015%。 中小推动表决情况:开心554,684股,占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的35.7098%;反对991,593股,占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的63.8374%;弃权7,033股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的0.4528%。
2、审议通过了《对于公司的议案》; 总表决情况:开心463,498,372股,占出席本次推动会灵验表决权股份总和的99.7854%;反对989,593股,占出席本次推动会灵验表决权股份总和的0.2130%;弃权7,033股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次推动会灵验表决权股份总和的0.0015%。 中小推动表决情况:开心556,684股,占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的35.8386%;反对989,593股,占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的63.7087%;弃权7,033股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的0.4528%。
3、审议通过了《对于提请公司推动会授权董事会办理公司2024年职工抓股计较关联事宜的议案》。 总表决情况:开心463,490,272股,占出席本次推动会灵验表决权股份总和的99.7837%;反对998,493股,占出席本次推动会灵验表决权股份总和的0.2150%;弃权6,233股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次推动会灵验表决权股份总和的0.0013%。 中小推动表决情况:开心548,584股,占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的35.3171%;反对998,493股,占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的64.2816%;弃权6,233股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总和的0.4013%。
三、讼师见证情况 本次推动会经北京海润天睿讼师事务所吴配合、赵沁妍讼师见证,并出具了法律主意书,以为公司本次推动会的召集、召开表情、出席本次推动会的东谈主员经历、召集东谈主经历、本次推动会的表决状态、表决表情及表决效果均合适《公司法》、《上市公司推动大会法则》等法律法例、门径性文献及《公司限定》的琢磨限定。详见2024年10月29日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿讼师事务所对于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时推动会的法律主意书》。
四、备查文献 1、经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会钤记的推动会方案; 2、北京海润天睿讼师事务所出具的《对于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时推动会的法律主意书》。
特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二○二四年十月二十九日
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