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（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-062

华电辽宁动力发展股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪戾记录、误导性回报大概紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和圆善性承担法律拖累。

遑急本色指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月14日 - 本次鼓动大会弃取的积聚投票系统：上海证券交往所鼓动大汇积聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所弃取的表决方式是现场投票和积聚投票承接结的方式 - 现场会议召开的日历、时候和方位：2024年11月14日 9点00分，公司会议室 - 积聚投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券交往所鼓动大汇积聚投票系统，2024年11月14日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 对于控股子公司办理融资租出业务的议案 2. 对于增多2024年平时关联交往的议案

三、鼓动大会投票提防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大汇积聚投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下一皆鼓动账户所握交流类别平庸股和交流品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所积聚投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓动对总共议案均表决达成才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面格局托付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步骤 - 登记手续：个东说念主鼓动应握本东说念主身份证和股票账户原件；法东说念主鼓动应握交易牌照复印件、法东说念主托付书、股票账户原件和出席东说念主身份证；鼓动代理东说念主握托付东说念主的授权托付书、代理东说念主身份证和股票账户原件办理登记手续。异域鼓动可用传真或信函方式登记。 - 登记时候：2024年11月11日—2024年11月12日上昼9:00－11:30；下昼13:30－16:00。异域鼓动可于2024年11月14日前弃取信函或传确切方式登记。 - 登记方位：辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层华电辽宁动力发展股份有限公司证券法务部。

六、其他事项 - 与会东说念主员交通食宿用度自理。 - 关连见解 - 关连东说念主：马佳 - 关连电话：024－83996040 - 传真：024－83996039

特此公告。

华电辽宁动力发展股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权托付书

报备文献 - 华电辽宁动力发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议方案

附件1：授权托付书 - 授权托付书本色略。