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（原标题：第五届董事会第十五次会议决策的公告）

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-053

汇中样子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年10月17日以现场及通信花样召开。会议奉告于2024年10月8日以书面奉告花样发出。公司现存董事9东说念主，现场及视频出席董事9东说念主。会议由董事长张力新先生主抓。

会议审议通过了以下议案：

审议《对于公司2024年第三季度讲演的议案》 喜悦公司2024年第三季度讲演。具体践诺详见公司2024年10月18日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的联系公告。 表决后果：喜悦票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

审议《对于提前鉴别公司第四期职工抓股假想的议案》 鉴于现时市集环境与制定职工抓股假想之时比拟发生了较大变化，为更好地结束公司政策发展方针，轮廓有计划市集环境、公司、鼓舞和职工的利益，集会多方意见，经慎重有计划后，公司凭据《对于上市公司践诺职工抓股假想试点的带领意见》《深圳证券往来所上市公司自律监管教育第2号——创业板上市公司举止运作》等联系礼貌，公司决定提前鉴别公司第四期职工抓股假想，与本次职工抓股假想配套的职工抓股假想惩办办法等文献一并鉴别。具体践诺详见公司2024年10月18日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《对于提前鉴别公司第四期职工抓股假想的公告》。 本议案经公司薪酬与调查委员会审议通过。 表决后果：喜悦票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，遁入表决票数3票。公司董事张继川先生、陈辉女士、郭清脆先生为职工抓股假想抓有东说念主，系关联董事，已遁入表决。

备查文献： 1. 第五届董事会第十五次会议决策； 2. 深交所条目的其他文献。

特此公告。 汇中样子股份有限公司董事会 2024年10月17日