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（原标题：中科三环第九届董事会2024年第三次临时会议方案公告）

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-044

北京中科三环高本领股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议方案公告

本公司相配董事会整体成员保证信息泄露内容的信得过、准确和无缺，莫得极端纪录、误导性述说或首要遗漏。

一、董事会会议召开情况 北京中科三环高本领股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年10月11日以电子邮件等形态，向公司整体董事发出召开第九届董事会2024年第三次临时会议的告知。会议于2024年10月17日以通信形态召开，董事长赵寅鹏先生主抓了会议，应出席会议的董事9名，本色出席会议的董事9名。本次会议的召开适正当律法例和公司端正的次第。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、对于变更司帐师事务所的议案； 表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高本领股份有限公司对于拟变更司帐师事务所的公告》。

2、对于窜改《信息泄露处治轨制》的议案； 表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系公告。

3、对于窜改《内幕信息知情东说念主处治轨制》的议案； 表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系公告。

4、对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的议案。 表决成果：9票答允、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高本领股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的告知》。

特此公告。 北京中科三环高本领股份有限公司董事会 2024年 10月 18日