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（原标题：对于聘请2024年度审计机构的公告）

证券代码：002028 证券简称：念念源电气 公告编号：2024-048

念念源电气股份有限公司对于聘请2024年度审计机构的公告

本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真正、准确、齐全，莫得诞妄纪录、误导性阐述或要紧遗漏。

念念源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年10月16日召开，审议通过《对于聘请2024年度审计机构的议案》，现将关系情况公告如下：

一、拟续聘司帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

司帐师事务所称号：上会司帐师事务所（稀奇时常合资）

建造日历：2013年12月27日

组织时势：稀奇时常合资企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

2、东说念主员及业务信息

上会司帐师事务所首席合资东说念主为张晓荣，鸿沟2023年末，上会司帐师事务所共有合资东说念主108东说念主，注册司帐师506东说念主，签署过证券办职业务审计回报的注册司帐师179东说念主。

上会司帐师事务所2023年度经审计的收入总和为东说念主民币7.06亿元，其中审计业务收入东说念主民币4.64亿元，证券业务收入东说念主民币2.11亿元。上会司帐师事务所2023年度上市公司年报审计门户68家，审计收费总和东说念主民币0.69亿元。客户主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息时刻办职业，交通输送、仓储和邮政业，批发和零卖业，房地产业等。上会司帐师事务所具有公司处所行业审计业务教化，本公司同业业上市公司审计客户门户43家。

3、投资者保护才智

鸿沟2023年末，上会司帐师事务所计提做事风险基金东说念主民币0万元，购买的做事保障累计补偿名额为东说念主民币1亿元，做事保障购买妥当财政部对于《司帐师事务所做事风险基金科罚办法》等文献的关系规律。上会司帐师事务所近三年因在捏业活动关系民事诉讼中承担民事株连2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已现实好意思满。

3、诚信记录

上会司帐师事务所近三年因捏业活动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督科罚方法4次、自律监管方法0次善良序刑事株连0次。11名从业东说念主员近三年因捏业活动受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督科罚方法3次和自律监管方法0次。

（二）模样信息

1、基本信息

模样合资东说念主时英浩，1996年景为注册司帐师，1994年启动从事上市公司审计，1996年启动在上会司帐师事务所捏业，2023年启动为本公司提供审计办事；近三年签署或复核上市公司审计回报情况：念念源电气，开开实业（600272）。

署名注册司帐师吴萍，2021年景为注册司帐师，2013年启动从事上市公司审计，2021年加入上会司帐师事务所（稀奇时常合资），2023年启动为本公司提供审计办事；近三年签署或复核上市公司审计回报情况：念念源电气，长江投资（600119）。

模样质料鸿沟复核东说念主陶有宜，2003年景为注册司帐师，1997年启动从事上市公司审计，2023年启动在上会司帐师事务所（稀奇时常合资）捏业，2023年启动为本公司提供审计办事；近三年签署或复核上市公司审计回报情况：念念源电气。

2、诚信记录

近三年，前述模样合资东说念主、拟署名注册司帐师、模样质料鸿沟复核东说念主在捏业进程中未受到刑事处罚，未受到证监会过甚派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督科罚方法，未受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律监管方法、步骤刑事株连。

3、孤苦性

上会司帐师事务所及前述模样合资东说念主、拟署名注册司帐师、模样质料鸿沟复核东说念主等不存在违犯《中国注册司帐师做事说念德守则》对孤苦性条件的情形。

4．审计收费

拟聘请上会司帐师事务所（稀奇时常合资）为公司2024年度审计机构，聘期一年，公司拟支付的审计用度盘算190万元（不含审计时间关系食宿及差旅用度）。2024年度审计用度订价原则主要基于专科办事所承担的株连和需参加专科时刻的进度，空洞磋议参与职责职工的教化和级别相应的收费率以及参加的职责时期等成分订价。

三、拟续聘司帐师事务所履行的方法

把柄《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所科罚办法》关系条件并讨好公司骨子情况，公司通过邀请招主义模样开展2024年度审计机构选聘职责，由公司第八届董事会审计委员会稳健指示开展关系职责。经履行关系方法，把柄招标评分效能，经审计委员会审议并提交董事会审议通过，拟聘请上会司帐师事务所（稀奇时常合资）为公司2024年度审计机构。

（一）审计委员会履职情况

由公司董事会审计委员会委员构成评标小组，通过对审计机构提供的投标良友进行审核并进行专科判断，空洞评标后觉得上会司帐师事务所（稀奇时常合资）在孤苦性、专科胜任才智、投资者保护才智等方面好像高慢公司对于审计机构的条件。在2023年财务回报和里面鸿沟审计进程中，上会司帐师事务所（稀奇时常合资）好像严格遵命孤苦审计原则，恪尽责守，按照中国注册司帐师审计准则开展审计职责，关系审计倡导孤苦、客不雅、公正，剖判出精采的做事操守和专科才智，具备专科胜任才智。把柄选聘效能及2023年度审计履职情况空洞评估，董事会审计委员会倡导：鉴于上会司帐师事务所（稀奇时常合资）多年审计职责中，职责严谨、客不雅、孤苦，履行审计职责和商定株连，审计委员会容许聘请该司帐师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过《对于聘请2024年度审计机构的议案》，容许续聘上会司帐师事务所（稀奇时常合资）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。董事会表决效能：7票歌唱，0票弃权，0票反对。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议。

四、备查文献

1、经与会董事署名的公司第八届董事会第十四次会议有计议；

2、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议；

3、司帐师事务所对于其基本情况的诠释。

念念源电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日